证券代码：600644          股票简称：乐山电力           编号：临 2019-018

                     乐山电力股份有限公司
            第八届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   乐山电力股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2019 年 3 月 25
日下午 14:00 时在乐山金海棠大酒店会议中心 302 会议室召开，公司 4
名监事出席了现场会议，监事会主席安艳清女士因公出差不能亲自出席，
书面委托监事凌先富先生代行职权。会议由监事凌先富先生主持。会议的
召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如
下：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018
年度监事会工作报告的议案》；
    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018
年度资产减值准备计提和资产核销的议案》；
    三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018
年度财务决算报告的议案》；
    四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019
年度预算报告的议案》；
    五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018
年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》；
    公司监事会认为：报告期内，公司严格执行现金分红政策、履行了相
应决策程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
    六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司
2019 年度日常经营关联交易的议案》；
    七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘中天
运会计师事务所有限公司为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案》；
    八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018


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年度内部控制审计报告的议案》；
    九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018
年度内部控制评价报告的议案》；
    十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018
年年度报告全文及其摘要的议案》；
    根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的 2018
年年度报告发表审核意见如下：1.公司 2018 年年度报告的编制和审议程
序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；
2.公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2018 年的经营管理
和财务状况等事项，公司 2018 年度财务报告经中天运会计师事务所审计，
出具了标准无保留意见的审计报告；3.公司监事会在发表本意见前，未发
现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    十一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019
年度固定资产投资计划的议案》；
    十二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公
司经营层办理银行融资业务的议案》；
    十三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019
年度对外捐赠的议案》；
    十四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公
司经营范围暨修改<公司章程>的议案》；
    十五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018
年度会计政策变更的议案》。
    特此公告。




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                                             监 事 会
                                         2019 年 3 月 28 日


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