证券代码：600644          股票简称：乐山电力           编号：临 2019-044

                     乐山电力股份有限公司
           第九届董事会第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司于 2019 年 9 月 8 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开
第九届董事会第二次临时会议的通知，公司第九届董事会第二次临时会议
于 2019 年 9 月 11 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 名，实际出席会
议董事 10 名，委托出席会议董事 1 名（副董事长李琦因公出差委托董事
张太金出席会议），公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议
的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议
如下：
    以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第九
届董事会部分董事的议案》。
    根据股东天津中环电子信息集团有限公司《关于调整乐山电力股份有
限公司副董事长、董事人选的函》、《关于乐山电力股份有限公司董事会董
事人选的函》，同意调整盛克发、王泰为公司第九届董事会董事候选人，
李琦、张太金因工作变动，不再担任公司董事职务。
    因独立董事李伟连任时间即将达到六年，不再担任公司独立董事职
务。公司董事会同意提名姜希猛为公司第九届董事会独立董事候选人。
    公司董事会对李琦女士、张太金先生、李伟先生在任职期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！
    公司独立董事对公司股东提出调整第九届董事会成员和公司董事会
提名独立董事事项发表了同意的独立意见。
    公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核
无异议后方可提交股东大会审议。
    本次董事会成员调整后，公司第九届董事会成员仍为 11 人，其中独
立董事人数为 4 人，非独立董事人数为 7 人。
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    盛克发、王泰、姜希猛任期与公司第九届董事会任期一致。
    董事、独立董事候选人简历附后。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。



                                      乐山电力股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2019 年 9 月 12 日



董事、独立董事候选人简历：
    1.盛克发，男，汉族，1962 年 12 月生人，天津蓟县人，中共党员，
1983 年 7 月参加工作，大学学历，会计师。
    主要工作经历：
    1983.07-1987.05 天津市光学仪器工业总公司团委干事
    1987.05-1994.02 天津市电子仪表工业管理局生产处干部
    1994.02-1996.12 天津市电子仪表工业总公司与新加坡合作项目经
理
    1996.12-1999.10 天津市电子仪表工业总公司经济协调部、审计处干
部
    1999.10-2008.01 天津中环电子信息集团有限公司财务部、审计监察
部干部
    2008.01-2014.11 天津中环电子信息集团有限公司审计监察部副部
长
    2014.01-2014.11 天津中环电子信息集团有限公司审计监察部部长、
监事局办公室主任
    2014.11-2018.08 天津中环电子信息集团有限公司审计部部长兼监
事局办公室主任
    2018.08- 今       天津中环电子信息集团有限公司合规管理部部长、
监事会办公室主任


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    2.王泰，男，汉族，1985 年 11 月生，天津人，中共党员，2008 年 7
月参加工作，研究生学历，工商管理硕士，会计师职称。
    主要工作经历：
    2008.07-2010.12 天津中环电子信息集团有限公司审计监察部干部
    2010.12-2012.05 天津中环电子信息集团有限公司审计监察部部长
助理
    2012.05-2013.03 天津中环电子信息集团有限公司财务部部长助理
    2013.03-2019.01 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长
    2019.01-2019.08 天津普林电路股份有限公司财务总监
    2019.08- 今 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长（主
持工作）


    3.姜希猛，男，汉族，1967 年 1 月生，内蒙古包头人，致公党员，

热工工程博士，2014 年入选四川省“千人计划”。历任：首都钢铁公司工

程师；内蒙古林业大学讲师；Abbott Japan 专家；Dynax Japan 技术总监；

深圳建筑科学研究院有限公司可再生能源应用首席专家；深圳创益科技发

展有限公司工程技术中心总监；深圳清华大学研究院研究员。现任：乐山

太阳能研究院院长，乐山职业技术学院教授、高级工程师。




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