证券代码：600644          股票简称：乐山电力           编号：临 2019-048

                 乐山电力股份有限公司
           第九届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     公司于 2019 年 9 月 20 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开
第九届董事会第三次临时会议的通知，公司第九届董事会第三次临时会议
于 2019 年 9 月 27 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 议室召开，会议
应到董事 11 名，现场出席会议董事 9 名，通过视频会议系统出席会议董
事 1 名，独立董事王全喜通过视频会议系统出席会议，委托出席会议董事
1 名，董事张亚军委托副董事长盛克发出席会议，公司部分监事和高级管
理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章
程》的规定。会议由公司董事长林双庆先生主持，形成决议如下：
     一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司
第九届董事会副董事长的议案》。
     同意选举盛克发为公司第九届董事会副董事长。
     盛克发简历附后。
     二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第九
届董事会各专门委员会人员调整的议案》。
     公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会调整
后人员组成如下：
     审计委员会由独立董事王全喜、唐国琼、姜希猛和董事康军、王泰 5
名同志组成，并由独立董事王全喜担任主任委员（召集人）。
     薪酬与考核委员会由独立董事唐国琼、王全喜、毛杰和副董事长盛克
发、董事许拉弟 5 名同志组成，并由独立董事唐国琼担任主任委员（召集
人）。
     提名委员会由独立董事毛杰、王全喜、姜希猛和董事长林双庆、董事
许拉弟 5 名同志组成，并由独立董事毛杰担任主任委员（召集人）。
     特此公告。
                                          乐山电力股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2019 年 9 月 28 日


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     盛克发简历：
     盛克发，男，汉族，1962 年 12 月生人，天津蓟县人，中共党员，1983
年 7 月参加工作，大学学历，会计师。
     主要工作经历：
     1983.07-1987.05 天津市光学仪器工业总公司团委干事
     1987.05-1994.02 天津市电子仪表工业管理局生产处干部
     1994.02-1996.12 天津市电子仪表工业总公司与新加坡合作项目经
理
     1996.12-1999.10 天津市电子仪表工业总公司经济协调部、审计处干
部
     1999.10-2008.01 天津中环电子信息集团有限公司财务部、审计监察
部干部
     2008.01-2014.11 天津中环电子信息集团有限公司审计监察部副部
长
     2014.01-2014.11 天津中环电子信息集团有限公司审计监察部部长、
监事局办公室主任
     2014.11-2018.08 天津中环电子信息集团有限公司审计部部长兼监
事局办公室主任
    2018.08- 今      天津中环电子信息集团有限公司合规管理部部长、
监事会办公室主任




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