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公司公告

乐山电力:第九届董事会第六次临时会议决议公告2020-01-21  

						 证券代码:600644          股票简称:乐山电力           编号:临 2020-004

                 乐山电力股份有限公司
           第九届董事会第六次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于 2020 年 1 月 17 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开
第九届董事会第六次临时会议的通知,公司第九届董事会第六次临时会议
于 2020 年 1 月 20 日以通讯方式召开,会议应到董事 11 名,实际出席会
议董事 11 名,公司 5 名监事和高级管理人员均知悉本次会议,会议的召
开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下:
    一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整公司
第九届董事会部分董事的议案》;
    根据股东乐山国有资产投资运营(集团)有限公司《关于推荐董事候
选人的函》,同意调整尹强为公司第九届董事会董事候选人,许拉弟因工
作变动,不再担任公司董事职务。
    公司董事会对许拉弟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢!
    因本议案与公司第九届董事会第五次临时会议审议的《关于调整公司
第九届董事会部分董事的议案》为同一事项,董事会同意将两个议案合并
为一个议案提交公司股东大会审议,并对董事候选人尹强、刘士财进行逐
项表决。
    公司独立董事认为董事候选人尹强的任职资格合法,并发表了同意的
独立意见。
    尹强任期与公司第九届董事会任期一致。
    尹强简历附后。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开公司
2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司 2020 年第一次临时股东大会定于 2020 年 2 月 13 日召开。
    特此公告。
                                         乐山电力股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2020 年 1 月 21 日
                                    1
董事候选人简历:
    尹强,男,汉族,1973 年 7 月生,四川井研人,中共党员,1991 年
7 月参加工作,本科学历。
    主要工作经历:
    1991.07-2011.10 四川省乐山市政府办公室综合工作
    2011.10-2015.08 四川省犍为县委工作
    2015.08-2019.12 四川省乐山市国有资产监督管理委员会工作
    2019.12-今       乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副
书记、总经理




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