中源协和:第九届监事会第一次会议决议公告2017-08-01
证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2017-071
中源协和细胞基因工程股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月
31 日以电话方式发出了关于召开公司第九届监事会第一次会议的通知。会议于
2017 年 7 月 31 日(星期一)下午 3:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会
议由王岩先生主持,本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,公
司董事会秘书列席了本次会议。参加会议的监事人数和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》。
会议选举王岩先生为公司第九届监事会监事会主席。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会
2017 年 8 月 1 日