证券代码:600647 股票简称:同达创业 公告编号:临 2017-020 上海同达创业投资股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会于二〇一七年八月二十四日以通讯方式召开了第 八届董事会第二次会议。公司全体董事会成员参与了本次会议议案的 表决。符合《公司法》和《公司章程》相关规定,本次会议有效。会 议审议并一致通过了如下议案。 一、公司 2017 年半年度报告全文及摘要 二、关于会计政策变更的议案 董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求 进行的合理变更,符合监管部门的相关规定和公司实际情况,不存在 损害公司及股东利益的情形。 详见公司 2017 年 8 月 26 日在《上海证券报》和上海证券交易所 网站刊登的临时公告:临 2017-021。 特此公告。 上海同达创业投资股份有限公司董事会 二○一七年八月二十六日 1