证券代码：600647     股票简称：同达创业         公告编号：临 2018-018

               上海同达创业投资股份有限公司
             第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司董事会于二○一八年八月二十三日以通讯方式召开了公
司第八届董事会第八次会议。公司全体董事参与了本次会议议案的表
决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议
审议并一致通过了如下议案。
    一、公司 2018 年半年度报告全文及摘要
    二、调整公司第八届董事会各专门委员会成员的议案
    根据公司 2017 年年度股东大会对公司第八届董事会独立董事和
非独立董事进行的调整，为保障公司第八届董事会各专门委员会正常
运转，董事会同意对各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员
会成员如下：
    战略委员会：刘社梅（主任委员）、王兆彤（委员）、曹红文（委
员）
       审计委员会：王扬（主任委员）、曹红文（委员）、周淡念（委
员）
    提名委员会：曹红文（主任委员）、王扬（委员）、刘社梅（委员）
    薪酬与考核委员会：曹红文（主任委员）、王扬（委员）、刘社梅
（委员）。

    特此公告。

                                    上海同达创业投资股份有限公司
                                            二○一八年八月二十五日