证券代码：600647     股票简称：同达创业        公告编号：临 2018-020

               上海同达创业投资股份有限公司
             第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司董事会于二○一八年九月七日以通讯方式召开了公司第
八届董事会第九次会议。公司全体董事参与了本次会议议案的表决，
符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议
并一致通过了如下议案。
    一、选举公司第八届董事会非独立董事的议案
    董事会同意詹爱民先生不再担任公司第八届董事会非独立董事，
同意提名胡俊鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。该议案
须提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    董事会对詹爱民先生在任期间为公司发展所做的工作表示衷心
感谢。
    公司独立董事曹红文、王扬认为：本次会议选举的非独立董事候
选人的任职资格及提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有
关法律法规的规定，同意该项议案，并同意将该议案提交公司 2018
年第一次临时股东大会审议。

    胡俊鹏先生简历如下：
    胡俊鹏，男，汉族，1970 年 5 月出生，中共党员。北京大学工
商管理专业毕业，工商管理硕士。
    胡俊鹏先后在国际贸易公司、高科技公司及实业投资公司从事经
营管理、企业管理、风险审核等工作。曾任中国医药保健品进出口总
公司经理，大唐电信科技产业集团高级项目经理，信达投资有限公司
企业管理部副经理，大连金元大酒店有限公司总经理助理，河北信达
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金建投资有限公司副总经理，信达投资有限公司企业管理部副总经
理，信达投资有限公司酒店管理部副总经理，上海同达创业投资股份
有限公司常务副总经理、副总经理，信达投资有限公司风险合规部经
理、高级副经理等职。现任信达投资有限公司本部部门副总经理。
    二、聘任公司高级管理人员的议案
    董事会同意詹爱民先生不再担任公司总经理职务，同意聘任胡俊
鹏先生为公司总经理。
    公司独立董事曹红文、王扬认为：本次会议聘任胡俊鹏先生为公
司总经理，综合考虑胡俊鹏先生的专业背景及工作经历，我们同意聘
任胡俊鹏先生为公司总经理，该议案的审议程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关法律法规的规定。
    三、召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案
    董事会同意于 2018 年 9 月 26 日在上海东方路 778 号上海国信紫
金山大酒店 3 楼春申轩召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议
公司选举公司第八届董事会非独立董事的议案。公司将在披露本次董
事会决议公告的同时发出召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通
知。详见公司同日刊登的临时公告：2018-021。



    特此公告。

                                  上海同达创业投资股份有限公司
                                          二○一八年九月十一日