600647        上海同达创业投资股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料




  上海同达创业投资股份有限公司




 二○一八年第一次临时股东大会
              会议材料




         二○一八年九月二十六日
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            上海同达创业投资股份有限公司
            二○一八年第一次临时股东大会
                      会议议程

一、会议时间：2018 年 9 月 26 日（星期三）下午十四时三十分
二、现场会议地点：上海东方路 778 号上海国信紫金山大酒店 3 楼春
                   申轩
三、表决方式：现场及网络表决方式
四、会议主持人：刘社梅董事长
五、出席会议对象：
    1、截止 2018 年 9 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议
的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。
六、会议内容：
    审议选举公司第八届董事会非独立董事的议案

七、股东发言
八、现场表决
九、宣布表决结果
十、见证律师宣读法律意见书
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 上海同达创业投资股份有限公司关于审议
 选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：
    因个人原因，詹爱民先生向董事会提出辞呈，不再担任公司第八
届董事会非独立董事。根据公司控股股东信达投资有限公司的提名，
经公司第八届董事会第九次会议审议，现拟提名胡俊鹏先生为公司第
八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会期满。公司董事会
对詹爱民先生任期内为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
    非独立董事候选人简历如下：
    胡俊鹏，男，汉族，1970 年 5 月出生，中共党员。北京大学工
商管理专业毕业，工商管理硕士。
    胡俊鹏先后在国际贸易公司、高科技公司及实业投资公司从事经
营管理、企业管理、风险审核等工作。曾任中国医药保健品进出口总
公司经理，大唐电信科技产业集团高级项目经理，信达投资有限公司
企业管理部副经理，大连金元大酒店有限公司总经理助理，河北信达
金建投资有限公司副总经理，信达投资有限公司企业管理部副总经
理，信达投资有限公司酒店管理部副总经理，上海同达创业投资股份
有限公司常务副总经理、副总经理，信达投资有限公司风险合规部经
理、高级副经理等职。现任信达投资有限公司本部部门副总经理。
    上述非独立董事候选人未持有本公司股票，未曾受到中国证监会
及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
    上述关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案，请予审议。
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                      上海同达创业投资股份有限公司
                               二○一八年九月二十六日