证券代码：600647        证券简称：同达创业      公告编码：临2019-034


               上海同达创业投资股份有限公司
         关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项
                   投资者说明会召开情况的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）关于终止

发行股份购买资产暨关联交易事项投资者说明会于 2019 年 10 月 29

日（星期二）15:00-16:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平

台（http://sns.sseinfo.com）召开，就本次终止发行股份购买资产

暨关联交易事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允

许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

     一、本次说明会召开情况

    2019 年 10 月 26 日，公司在上海证券交易所网站及指定信息披

露媒体披露了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项召开投资

者说明会的公告》（公告编号：2019-032 号）。

    2019 年 10 月 29 日，公司董事长刘社梅先生、董事会秘书薛玉

宝先生，辽宁三三工业有限公司董事长刘远征先生，中信建投证券股

份有限公司并购部高级副总裁袁晨先生出席了本次投资者说明会。

    二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

    问题 1: 重组失败以后，三三有没有可能在 1 个月以后再次提起

与同达的二次重组？
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    答：公司已承诺在本次重组终止披露后的一个月内不再筹划重大

资产重组。公司目前没有再次筹划重组的安排，相关信息以公司在指

定媒体披露为准。谢谢关注。

    问题 2：既然信达入股三三的审计工作在重组停止前都没有完成，

请问袁总裁，你们的股权价值从怎么就确定了呢？不会是卖给二级市

场马马虎虎，卖给信达就认认真真吧？

    答：本次交易的评估基准日为 2019 年 6 月 30 日，三三工业 100%

股权的预估值为 44 亿元，预案披露的交易价格为交易双方基于标的

公司生产经营现状和未来预期协商确定，最终的交易价格将参照具有

证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经有权国资主管单位

备案的标的资产评估结果为依据，经交易各方协商后确定。标的资产

最终交易金额不得违反国有资产相关法律法规。谢谢关注。

    问题 3：请问刘总，重组方案对三三增资，占用关联方的资金占

用不是都有安排了吗，为什么又放弃了？

    答：本次交易终止前，中介机构对三三工业的审计评估工作尚未

完成，信达投资、信达创新无法履行对三三工业增资及股权转让的审

批程序。公司收到三三工业无法在规定时间内完成解决资金占用的函

后，经公司董事会审议决定终止此次重大资产重组。谢谢关注。

    问题 4：同达目前是信达投资唯一具有壳资源的上市公司，信达

投资作为大股东是怎样考虑利用好这个资源的？

    答：公司将本着对全体股东负责的态度，切实设法解决公司的发

展问题，维护全体股东的利益。谢谢关注。
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    三、其他事项

    本次说明会具体情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络

平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”。公司相关信息以

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上刊登

的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告。

    在此，公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感

谢！

    特此公告。



                         上海同达创业投资股份有限公司董事会

                                           2019 年 10 月 30 日