证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B股       编号：临2014-013




       上海外高桥保税区开发股份有限公司
     第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第二十六次会议

于2014年4月17日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际

参加表决董事9名。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》规定，所作决议合法有效。



    会议审议通过了《关于公司设立募集资金专用银行账户的议案》

    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，结合

公司非公开增发工作进度和募投项目的实际情况，为进一步规范募集资

金的管理和使用，保护投资者利益，经与会董事审议，同意公司在中国
工商银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行、中国建设银行股份有

限公司上海外高桥保税区支行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区

分行、上海浦东发展银行外高桥保税区支行、上海农村商业银行股份有

限公司高桥支行各申请开立一个募集资金存款专用银行账户，用于公司

本次非公开增发募集资金的管理及使用。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。



                                     上海外高桥保税区开发股份有限公司

                                             二〇一四年四月十八日