证券代码：600648，900912        证券简称：外高桥，外高 B 股   编号：临 2014-038




       上海外高桥保税区开发股份有限公司
         第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三
次会议于 2014 年 8 月 19 日发出通知，于 2014 年 8 月 28 日在上海浦东新区洲海路
999 号森兰国际大厦以现场会议的方式召开。本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。
会议由董事长舒榕斌先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议：


       一、审议通过《关于 2014 年半年度报告及其摘要的议案》
       表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、审议通过《关于 2014 年上半年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议
案》
       表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、审议通过《关于对上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司实施增资的议
案》
    上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司（以下简称“营运中心”）系公司的全
资子公司,注册资本 10000 万元，主营业务为从事自贸区进出口贸易、仓储物流、专
业市场管理等业务，是自贸区贸易便利化功能运作的平台。
    为把握中国（上海）自由贸易试验区建设的重要历史发展机遇，进一步增强营运
中心自身竞争力，更好地实现“创新驱动、转型发展”，同意对营运中心增资 8000
万元（其中用于营运中心增资上海外高桥进口商品直销中心有限公司 6000 万元、营
运中心增资上海外高桥医药分销中心有限公司 1050 万元、补充营运中心流动资金 950
                                         1
万元），使营运中心的注册资金达到 18000 万元。
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于启动森兰外高桥 A2-3 地块商品住宅项目的议案》
    同意启动森兰外高桥 A2-3 地块住宅项目开发工作，同意公司关于该项目的开发
建设设想及方案，授权公司董事长签署本项目项下交易金额超过公司上一年度经审计
净资产 10%的单笔交易的相关合同及法律文件。
    A2-3 项目地块位于森兰外高桥项目南部的国际居住区内, 毗邻东靖路地铁站。
地块北侧为小学，南侧为东靖路，西侧为张杨北路 70 米绿化带，东侧为兰谷路；占
地面积为 16053.4 平方米，容积率 2.0，属居住用地，地上计容建筑面积为 32106.8
平方米（其中约 5720.06 平方米为需移交给政府的配建商品房），总投资预计约为
69004 万元。
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


   备查文件：第七届董事会第二十二次会议决议。




                                       上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
                                                二〇一四年八月二十八日




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