证券代码：600648，900912       证券简称：外高桥，外高 B 股       编号：临 2014-039




 上海外高桥保税区开发股份有限公司
   第八届监事会第二次会议决议公告

    上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次
会议于 2014 年 8 月 28 日（星期四）下午在浦东洲海路 999 号森兰国际大厦以现场会
议的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    会议由监事长马民良先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：


    一、审议通过《外高桥上海外高桥保税区开发股份有限公司 2014 年半年度报告》
       监事会认为，2014年度半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息能真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；在
提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
       表决结果：同意：5 票；     反对：0 票；      弃权：0 票


    二、审议通过《关于 2014 年上半年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议
案》
       表决结果：同意：5 票；     反对：0 票；      弃权：0 票



   特此公告。




                                       上海外高桥保税区开发股份有限公司监事会
                                                      2014 年 8 月 28 日