证券代码：600648，900912      证券简称：外高桥，外高 B 股     编号：临 2014-044




    上海外高桥保税区开发股份有限公司
      第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第四
次会议于 2014 年 10 月 17 日发出通知，于 2014 年 10 月 29 日在上海浦东新区洲海路
999 号森兰国际大厦以现场会议的方式召开。本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。
会议由董事长舒榕斌先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议：


    一、审议通过《关于 2014 年第三季度报告全文及正文的议案》
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。


    二、审议通过《关于会计政策变更对公司财务报告影响的议案》
    根据 2014 年国家财政部陆续颁布或修订了一系列会计准则，同意本公司根据规
定于 2014 年 7 月 1 日起执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准
则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第
33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第
40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等新的会计
准则（以下简称“新准则”）。本次会计政策变更，是公司执行新准则导致的变更。
本次会计政策变更及由此产生的会计科目核算调整，仅对资产负债表中的“可供出售
金融资产”和“长期股权投资”两个科目金额产生影响，对 2013 年度报告、2014 年
度第三季度报告的总资产、净资产、净利润没有影响。
    详见上海证券交易所网站《关于会计政策变更对公司财务报告影响的公告》（临
2014-046）。
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       同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。


       三、审议通过《关于与关联人共同投资筹建上海外高桥集团财务有限公司的议
案》
    本公司、上海市外高桥国际营运中心有限公司（简称营运中心公司，系本公司的
全资子公司）拟与控股股东上海外高桥（集团）有限公司（简称外高桥集团）作为发
起人共同出资设立上海外高桥集团财务有限公司（最终名称以工商行政管理机关核准
的名称为准，简称“财务公司”）。
    财务公司注册资本金为 5 亿元（含 1000 万美元），其中：外高桥集团出资金额为
3.5 亿元（含 1000 万美元）， 占财务公司注册资本的 70%；本公司出资金额为 1 亿
元，占财务公司注册资本的 20%；本公司全资子公司营运中心公司出资金额为 0.5
亿元，占财务公司注册资本的 10%。
    具体详见上海证券交易所网站《关于与关联人共同投资筹建上海外高桥集团财务
有限公司的公告》（临 2014-047）。
       同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票；关联董事回避表决：4 票。


   特此公告。


   备查文件：第八届董事会第四次会议决议。




                                       上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
                                                   2014 年 10 月 29 日




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