证券代码：600648，900912      证券简称：外高桥，外高 B 股     编号：临 2014-049




    上海外高桥保税区开发股份有限公司
      第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海外高桥保税区开发股份有限公司（简称“本公司”）第八届董事会第五次会
议于 2014 年 11 月 7 日发出通知，于 2014 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。会议
应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议经审议全票通过以下决议：


    一、审议通过《关于对上海外高桥汽车交易市场有限公司进行增资的议案》
    为进一步发挥自贸试验区先行先试效应，积极探索我国品牌汽车进口管理制度创
新，深入打造自贸试验区汽车行业服务链，同意本公司、上海市外高桥国际贸易营运
中心有限公司【简称“营运中心”，系本公司的全资子公司】与控股股东上海外高桥
（集团）有限公司采取股东各方同比例增资的方式共同对上海外高桥汽车交易市场有
限公司（简称“汽车交易市场”）进行增资，增资资金主要用于在自贸试验区开展平
行进口汽车试点（即在目前我国单一的品牌授权汽车进口经营模式的同时，在自贸试
验区开展品牌汽车多渠道进口经营模式）。
    汽车交易市场于 2000 年 1 月 19 日设立，注册资本 1000 万元人民币，其中外高
桥集团持股 70%、本公司持股 20%、本公司的全资子公司营运中心持股 10%。本次实
施增资后，汽车交易市场将在原注册资本 1000 万元的基础上增资扩股至 5000 万元，
增资后股权结构不变。
    交易具体内容详见上海证券交易所网站《关于增资上海外高桥汽车交易市场有限
公司的关联交易公告》（临 2014-50）
    同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票；关联董事回避表决：4 票。


    二、审议通过《关于在森兰国际大厦设立国际艺术品展示交易平台暨关联交易
                                       1
的议案》
    结合国家文化产业发展战略，为进一步推动自贸试验区文化产业发展，本公司拟
与上海自贸区国际文化投资发展有限公司合作，在洲海路999号森兰国际大厦裙房一
楼、二楼设立森兰国际艺术品展示交易平台，提供艺术品展示、交易、代理、鉴赏点
评、艺术品金融等服务，形成独具自贸区特色的艺术品“前店后库”商业模式，构建
完整的国际艺术品交易产业链，为国内外艺术产业提供全方位的服务。
    本次合作有利于将文化贸易产业链由自贸试验区延伸至森兰，形成森兰外高桥
的特色文化商业形态；有利于大幅提高本公司拥有的森兰商业商务区的商业、办公等
物业资产价值。
    交易具体内容详见上海证券交易所网站《关于在森兰国际大厦设立国际艺术品交
易平台的关联交易公告》（临 2014-51）
    同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票；关联董事回避表决：4 票。


   特此公告。




   备查文件：
   1、第八届董事会第五次会议决议。
   2、独立董事关于第八届董事会第五次会议重要事项的独立意见




                                       上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
                                                   2014 年 11 月 12 日




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