证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2014-053 上海外高桥保税区开发股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会近日收到独立董事罗伟德先生提交的书面辞职申请。根 据近期党政领导干部在企业兼职(任职)的有关文件要求,罗伟德先生 辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 鉴于罗伟德先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一,在公司新任独立董事填补其缺额前,罗伟德先生仍将依据相 关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成 员相关职责。 公司对罗伟德先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心 感谢! 特此公告。 上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会 2014 年 11 月 24 日