证券代码：600648，900912        证券简称：外高桥、外高B股       编号：临2014-053




     上海外高桥保税区开发股份有限公司
             独立董事辞职公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司董事会近日收到独立董事罗伟德先生提交的书面辞职申请。根

据近期党政领导干部在企业兼职（任职）的有关文件要求，罗伟德先生

辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

     鉴于罗伟德先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的

三分之一，在公司新任独立董事填补其缺额前，罗伟德先生仍将依据相

关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成

员相关职责。

     公司对罗伟德先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心

感谢！

     特此公告。




                                 上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

                                                2014 年 11 月 24 日