证券代码：600648，900912         证券简称：外高桥，外高 B 股       编号：临 2015-002




    上海外高桥保税区开发股份有限公司
      第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海外高桥保税区开发股份有限公司（简称“本公司”或“外股份公司”）第八
届董事会第六次会议于 2015 年 1 月 20 日发出通知，于 2015 年 1 月 28 日以通讯表决
方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议：


    审议通过《关于外联发公司与三联发公司整合的议案》
    同意对全资子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司（简称“外联发公司”）
和上海市外高桥保税区三联发展有限公司（简称“三联发公司”）予以整合，整合方
案为：外股份公司以持有的三联发公司 100%股权作价，向外联发公司增资，本次增
资以 2014 年 9 月 30 日经天职国际会计师事务所出具的三联发公司审计报告（天职业
字【2014】12613）的净资产值为增资依据，股权增资完成后，外联发公司注册资本
由 1,496,100,139.94 元增加至 2,850,011,114.68 元，三联发公司股东由外股份公司
变更为外联发公司。


    同意：8 票       反对：0 票         弃权：0 票。


    特此公告。




                                         上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
                                                        2015 年 1 月 28 日


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