证券代码：600648，900912      证券简称：外高桥，外高 B 股     编号：临 2015-007




    上海外高桥保税区开发股份有限公司
      第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海外高桥保税区开发股份有限公司（简称“本公司”或“外高桥股份”）第八
届董事会第七次会议于 2015 年 3 月 2 日发出通知，于 2015 年 3 月 12 日以通讯表决
方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议：


    一、 审议通过《关于调整森兰.外高桥 D6-5 地块项目功能定位的议案》

    同意调整森兰 D6-5 地块项目的功能定位，即同意在森兰 D6-5 地块开发建设集“艺
术精品酒店、多功能活动中心、美术馆、艺术品展示交易区、艺术机构办公区”为一
体的国际文化艺术岛方案。D6-5 地块用地面积约为 30210 平方米，项目建成后总建
筑面积约为 83812 平方米（其中地上部分约 41062 平方米，地下部分约 42750 平方米），
项目总投资约为 15.28 亿元。
    同意：8 票 反对：0 票     弃权：0 票


    二、审议通过《关于关联自然人购买公司商品住宅的议案》
    同意公司高级管理人员蒋才永、陈衡、王海松之亲属、丁晓奋之亲属购买公司位
于森兰外高桥D3-6-1地块的“森兰名佳”商品房。具体内容详见上海证券交易所网
站《关于关联自然人购买公司商品住宅的关联交易公告》（临2015-008）。

    同意：8 票 反对：0 票     弃权：0 票


    三、审议通过《关于公司设立风险控制部的议案》
    同意：8 票 反对：0 票     弃权：0 票


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特此公告。




备查文件：
1、第八届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于关联自然人购买公司商品住宅的关联交易事项的独立意见




                                上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
                                            2015 年 3 月 13 日




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