上海外高桥保税区开发股份有限公司独立董事
          关于同意聘任公司副总经理的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指

导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公

司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对

公司第八届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：

   一、 关于聘任公司副总经理的独立意见

    经认真审阅公司副总经理候选人黄磷女士的个人履历、工作经历等资

料，我们认为：

    1、候选人任职资格合法。黄磷女士的任职资格符合《公司法》、《公

司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，未发现其有《公司法》第

一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入

尚未解除之现象。

    2、审议事项程序合法。聘任黄磷女士为副总经理的相关提名程序符

合法律法规及公司章程的规定。

    我们一致同意聘任黄磷女士为本公司副总经理。



    独立董事：



    罗伟德              张林俭              李志强




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