证券代码：600648，900912        证券简称：外高桥、外高B股         编号：临2015-021




     上海外高桥保税区开发股份有限公司
       第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海外高桥保税区开发股份有限公司（简称“本公司”或“外高桥股份”）第八
届董事会第十次会议于 2015 年 5 月 8 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应到
董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会
议经审议全票通过以下决议：


    一、 审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》
    同意：8 票    反对：0 票     弃权：0 票
    根据《公司法》、《公司章程》有关规定，同意提名冯正权先生、高天乐先生为公
司第八届董事会独立董事候选人。
    本议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。


    冯正权先生，男，1943 年 8 月出生，教授（已退休），CPA，上海财经大学会计
学硕士研究生，加拿大多伦多大学访问学者，美国康州大学访问学者。
    曾任上海财经大学会计系教师；上海财经大学研究生部主任；上海爱建股份有限
公司、上海复旦张江生物医药股份有限公司、上海医药股份有限公司、上海同济科技
实业股份有限公司、上海金桥出口加工区股份有限公司、上海陆家嘴金融贸易区开发
股份有限公司、天安财产保险股份有限公司独立董事。


    高天乐先生，男，1963 年 7 月，高级经济师，中欧国际商学院 EMBA，现任天正
集团有限公司董事长、总裁。


    二、审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》

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       同意：8 票   反对：0 票   弃权：0 票
    具体事项详见临时公告《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（公告编号：临
2015-022）。


    三 、审议通过《关于对上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司增加注册资金
的议案》
       同意：8 票   反对：0 票   弃权：0 票
    为把握中国（上海）自由贸易试验区建设的重要历史发展机遇，进一步增强营运
中心自身竞争力，更好地实现“创新驱动、转型发展”，同意对上海市外高桥国际贸
易营运中心有限公司（以下简称“营运中心”）增资 5000 万元，使营运中心的注册资
金达到 23000 万元。
    营运中心系公司的全资子公司。注册资本 18000 万元，主营业务为从事自贸区进
出口贸易、仓储物流、专业市场管理等业务，是上海自贸区贸易便利化功能运作的平
台。




                                       上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
                                                       2015 年 5 月 8 日




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