上海外高桥保税区开发股份有限公司独立董事
             关于增补独立董事候选人的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指

导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公

司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对

增补独立董事候选人发表如下独立意见：

    经上海外高桥（集团）有限公司提名，董事会提名委员会进行了资格

审查，董事会审议同意增补独立董事候选人为：冯正权先生、高天乐先生。

    经认真审阅独立董事候选人冯正权先生、高天乐先生的个人履历、工

作经历等资料，我们认为：

    1、   独立董事候选人任职资格合法。独立董事候选人冯正权先生、

高天乐先生具备担任上市公司独立董事的任职资格及工作经验，能够胜任

所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的

条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情况。

    2、审议事项程序合法。董事会对上述独立董事候选人的提名程序符

合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我

们同意增补上述独立董事候选人，并将该议案提交公司2014年度股东大会

进行审议。




    独立董事：

    罗伟德              张林俭              李志强
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