证券代码:600648,900912       证券简称:外高桥,外高 B 股       编号:临 2015-045




  上海外高桥保税区开发股份有限公司
       第八届监事会第六次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海外高桥保税区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第
六次会议于 2015 年 8 月 27 日(星期四)以通讯表决方式召开。会议应参加表决监
事 5 人,实际参加表决监事 5 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    一、审议通过《关于 2015 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为,2015 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司 2015 年上半年度
的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。


    表决结果: 同意:5 票;                反对:0 票;               弃权:0 票

       二、审议通过《关于 2015 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》


    表决结果: 同意:5 票;                反对:0 票;               弃权:0 票


    特此公告。

                                   上海外高桥保税区开发股份有限公司监事会

                                                2015 年 8 月 28 日