外高桥：2015年第一次临时股东大会决议公告2015-09-03
证券代码：600648 900912 证券简称：外高桥 外高 B 股 公告编号：2015-047
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东金新路 99 号（近杨高中路）上海
浦东圣莎大酒店三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
其中：A 股股东人数 15
境内上市外资股股东人数（B 股） 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 648,497,360
其中：A 股股东持有股份总数 636,782,553
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 11,714,807
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.11
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.08
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.03
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由舒榕斌董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事瞿承康、高天乐因事请假未能出席现场
会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事朱军缨、钟林富因事请假未能出席现场
会议；
3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员按《公司法》及公司章程列席情
况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司更名及修改公司《章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 636,782,553 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 11,714,807 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 648,497,360 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 636,782,553 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 11,714,807 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 648,497,360 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 增补刘宏先生 648,476,245 99.99 是
为第八届董事
会董事
3.02 增补刘樱女士 648,476,245 99.99 是
为第八届董事
会董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
1.0 关于公司更名及修改 39,446,604 100.00 0 0.00 0 0.00
公司《章程》部分条款
的议案
2.0 关于公司变更部分募 39,446,604 100.00 0 0.00 0 0.00
集资金投资项目的议
案
3.01 增补刘宏先生为第八 39,425,489 99.95
届董事会董事
3.02 增补刘樱女士为第八 39,425,489 99.95
届董事会董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金英律师事务所
律师：何农、丁慧英
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序，符合有关法律、法规及公司章程
的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2015 年 9 月 3 日
