证券代码：600648，900912        证券简称：外高桥，外高 B 股       编号：临 2015-053




         上海外高桥集团股份有限公司
     第八届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海外高桥集团股份有限公司（简称“本公司”）第八届董事会第十五次会议于
2015 年 9 月 17 日发出通知，于 2015 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议
经审议全票通过以下决议：


    一、审议通过《关于公司挂牌转让森兰D4-4在建工程项目的议案》
    同意：9票               反对：0票           弃权：0票
    经审议，同意公司以不低于经国资管理部门核准的评估价值(即人民币
101,092.70 万元) 将 D4-4 在建工程项目通过上海联合产权交易所以公开挂牌转让方
式转让。
    D4-4 在建工程项目位于森兰项目中块的商业商务区，规划用途为商务办公及商
业服务用地，占地面积 27,884 平方米，计容建筑面积 83,652 平方米。上述评估价值
中，土地使用权评估值约为 85,572.81 万元，建筑工程评估值约为 15,519.89 万元。
   特此公告。


   备查文件：第八届董事会第十五次会议决议




                                               上海外高桥集团股份有限公司董事会
                                                           2015 年 9 月 24 日




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