证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2016-027
上海外高桥集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨高北路 1000 号外高桥皇冠假日酒店二楼
一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
其中：A 股股东人数 15
境内上市外资股股东人数（B 股） 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 695,261,257
其中：A 股股东持有股份总数 679,594,497
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15,666,760
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.2377
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.8578
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.3799
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由刘宏董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事高天乐因事请假未能出席现场会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事朱军缨、职工监事钟林富、职工监事陆
震因公请假未能出席现场会议；
3、董事会秘书黄磷女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 679,588,197 99.9991 800 0.0001 5,500 0.0008
B股 15,666,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 695,254,957 99.9991 800 0.0001 5,500 0.0008
2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 679,588,197 99.9991 800 0.0001 5,500 0.0008
B股 15,666,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 695,254,957 99.9991 800 0.0001 5,500 0.0008
3、 议案名称：2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 679,588,197 99.9991 800 0.0001 5,500 0.0008
B股 15,666,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 695,254,957 99.9991 800 0.0001 5,500 0.0008
4、 议案名称：关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 679,588,197 99.9991 800 0.0001 5,500 0.0008
B股 15,666,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 695,254,957 99.9991 800 0.0001 5,500 0.0008
5、 议案名称：关于 2015 年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 679,575,439 99.9972 13,558 0.0020 5,500 0.0008
B股 15,637,260 99.8117 29,500 0.1883 0 0.0000
普通股合计： 695,212,699 99.9930 43,058 0.0062 5,500 0.0008
6、 议案名称：关于 2016 年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 679,566,878 99.9959 22,119 0.0033 5,500 0.0008
B股 8,533,205 54.4669 7,133,555 45.5331 0 0.0000
普通股合计： 688,100,083 98.9700 7,155,674 1.0292 5,500 0.0008
7、 议案名称：关于选聘 2016 年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 679,588,197 99.9991 800 0.0001 5,500 0.0008
B股 15,666,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 695,254,957 99.9991 800 0.0001 5,500 0.0008
8、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 679,575,439 99.9972 13,558 0.0020 5,500 0.0008
B股 15,637,260 99.8117 29,500 0.1883 0 0.0000
普通股合计： 695,212,699 99.9930 43,058 0.0062 5,500 0.0008
9、 议案名称：关于 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 77,439,062 99.9634 22,819 0.0295 5,500 0.0071
B股 7,296,856 83.4583 1,446,264 16.5417 0 0.0000
普通股合计： 84,735,918 98.2896 1,469,083 1.7041 5,500 0.0063
10、 议案名称：关于向同懋公司定向预订配套商品房之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,461,081 99.9919 800 0.0010 5,500 0.0071
B股 8,743,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 86,204,201 99.9927 800 0.0009 5,500 0.0064
11、 议案名称：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 679,588,197 99.9991 800 0.0001 5,500 0.0008
B股 15,666,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 695,254,957 99.9991 800 0.0001 5,500 0.0008
12、 议案名称：关于对房地产项目储备进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 679,574,097 99.9970 14,900 0.0022 5,500 0.0008
B股 14,599,196 93.1858 1,067,564 6.8142 0 0.0000
普通股合计： 694,173,293 99.8435 1,082,464 0.1557 5,500 0.0008
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 增补彭望爵为 695,254,957 99.9991 是
第八届董事会
非独立董事
13.02 增补宋耀为第 695,254,957 99.9991 是
八届董事会非
独立董事
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 增补宗述为第 695,254,957 99.9991 是
八届董事会独
立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于 2015 年利 86,161,943 99.9437 43,058 0.0499 5,500 0.0064
润分配预案的议
案
6 关于 2016 年度 79,049,327 91.6934 7,155,674 8.3002 5,500 0.0064
融资、担保、委托
贷款和对外借款
计划的议案
7 关于选聘 2016 86,204,201 99.9927 800 0.0009 5,500 0.0064
年年报审计和内
部控制审计会计
师事务所的议案
8 关于调整公司独 86,161,943 99.9437 43,058 0.0499 5,500 0.0064
立董事津贴的议
案
9 关于 2015 年日 84,735,918 98.2896 1,469,083 1.7041 5,500 0.0063
常关联交易执行
情况及 2016 年
日常关联交易预
计的议案
10 关于向同懋公司 86,204,201 99.9927 800 0.0009 5,500 0.0064
定向预订配套商
品房之补充协议
的议案
13.01 增补彭望爵为第 86,204,201 99.9927
八届董事会非独
立董事
13.02 增补宋耀为第八 86,204,201 99.9927
届董事会非独立
董事
14.01 增补宗述为第八 86,204,201 99.9927
届董事会独立董
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、11 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 9、10 涉及关联交易，关联股东上海外高桥资产管理有限公司、鑫益（香
港）投资有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京纬文律师事务所
律师：朱金峰、郑海楼
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海外高桥集团股份有限公司
2016 年 6 月 25 日