证券代码：600648，900912        证券简称：外高桥、外高B股          编号：临2017-037




       上海外高桥集团股份有限公司
     第八届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议
通知于 2017 年 9 月 15 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2017 年 9
月 18 日以现通讯表决式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通
过以下决议：


    审议通过《关于为上海浦隽房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
    同意：5 票     反对：0 票      弃权：0 票
    监事会认为：独立董事对《关于为上海浦隽房地产开发有限公司提供财务资助的
议案》（以下简称“《提供财务资助的议案》”）发表了独立意见，第八届董事会对
《提供财务资助的议案》进行了审议，《提供财务资助的议案》的审议程序符合法律
法规、公司规章的规定，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。


    报备文件：第八届监事会第十四次会议决议
    特此公告。


                                                上海外高桥集团股份有限公司监事会
                                                            2017 年 9 月 20 日




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