证券代码：600648，900912           证券简称：外高桥、外高 B 股          编号：临 2018-036
债券代码：136404，136581，136666   债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03




           上海外高桥集团股份有限公司
         第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议

通知于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2018 年 8 月 27 日上午在
上海浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 层会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：


    一、审议通过《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
     同意：9 票       反对：0 票      弃权：0 票
    《2018 年半年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站。


    二、审议通过《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
     同意：9 票       反对：0 票      弃权：0 票
    《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所
网站（临 2018-037）。


    三、审议通过《关于2017年度总经理考核结果的议案》
     同意：9 票       反对：0 票      弃权：0 票
     本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。




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四、审议通过《关于 2017 年度经营层（总经理除外）考核结果的议案》
同意：6 票   反对：0 票    弃权：0 票
该议案董事副总经理俞勇先生、张浩先生、李伟先生回避表决。
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。


报备文件：第九届董事会第二次会议决议


特此公告。




                                        上海外高桥集团股份有限公司
                                              2018 年 8 月 29 日




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