外高桥:第九届董事会第六次会议决议公告2019-03-22
证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高 B 股 编号:临 2019-010
债券代码:136404,136581,136666 债券简称:16 外高 01,16 外高 02,16 外高 03
上海外高桥集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会
议通知于 2019 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事,于 2019 年 3 月 20
日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经审议,会议全票通
过以下决议:
审议通过《关于参与设立“上海浦东科技创新投资基金”的议案》
同意公司参与设立上海浦东科技创新投资基金(暂定名,以工商核定名称为
准)(详见临 2019-011《关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的
公告》)。
因关联方上海浦东投控(集团)有限公司、上海张江(集团)有限公司、上
海张江高科技园区开发股份有限公司、上海东鑫恒信投资管理有限公司共同参与
设立该基金,该事项构成关联交易,关联董事刘宏、俞勇、张爱平回避表决。
同意:6 票 反对:0 票 弃权:0 票回避:3 票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
上海外高桥集团股份有限公司
二〇一九年三月二十二日