证券代码：600648，900912          证券简称：外高桥、外高 B 股        编号：临 2019-056
债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03



           上海外高桥集团股份有限公司
         第九届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议的
通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于 2019 年 8
月 27 日下午以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5
人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法
有效。经审议，会议全票通过以下决议：


     一、审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    同意:5 票;                反对:0 票;                  弃权:0 票
    监事会认为,2019 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司 2019 年上半年度的经营管
理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。


     二、审议通过《关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
     同意:5 票;                反对:0 票;                 弃权:0 票




                                                  上海外高桥集团股份有限公司监事会


                                                                2019 年 8 月 29 日