证券代码：600648，900912           证券简称：外高桥、外高 B 股          编号：临 2019-059
债券代码：136404，136581，136666   债券简称：16 外高 01,16 外高 02，16 外高 03




         上海外高桥集团股份有限公司
       第九届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通
知于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2019 年 10
月 29 日下午在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司
监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议通过以下决议：


    一、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
    聘任俞勇先生担任本公司总经理；聘任黄丹先生担任公司副总经理。上述高级管
理人员任期至第九届董事会届满为止（简历详见附件）。
    同意：9 票       反对：0 票      弃权：0 票
    本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。


    二、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    同意：9 票       反对：0 票      弃权：0 票
    报告全文详见上海证券交易所网站。


    三、审议通过《关于公司“固定资产-办公设备”会计政策变更的议案》
    具体详见专项公告《关于公司“固定资产-办公设备”会计政策变更的公告》（编
号：临 2019-061）。
    同意：9 票       反对：0 票      弃权：0 票


                                            1
    本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。


    四、审议通过《关于收购上海市外高桥保税区新发展有限公司8.7846%股权的议
案》
    同意公司收购控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司（以下简称“新发
展公司”）8.7846%股权。其中新发展公司自然人股东持有新发展公司 7.8215%股权，
新发展公司职工持股会持有新发展公司 0.9631%股权，上述股权比例合计 8.7846%。
    截至 2018 年 12 月 31 日，新发展公司总资产约 73.7 亿元，总负债约 56.58 亿元，
2018 年度实现净利润约 1.6 亿。以 2018 年 12 月 31 日新发展公司经审计后的净资产
值为作价依据，预计本次收购出资额约 1.432 亿元，每年为公司增加净利润约为 1400
万元。
    本次收购完成后，本公司将持有新发展公司 100%股权。本次收购有利于维护新
发展公司后续稳定发展，有利于增厚上市公司主营收益，有利于解决新发展公司后续
增资问题，突破发展瓶颈。
    同意：9 票      反对：0 票   弃权：0 票


    五、审议通过《关于森兰商业商务区 D3-2 项目投资总额调整的议案》
    2013 年公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于启动森兰外高桥商业商
务区 D3-2 办公楼项目开发建设的议案》。D3-2 地块位于森兰商业商务区的东侧，地
块北侧为洲海路，南临森兰湖，东侧为兰谷路及生态绿地，西侧为商业金融用地。
    因土地成本、建设成本等变化因素，同意森兰商业商务区 D3-2 项目投资总额调
整为 18.09 亿元。
    同意：9 票      反对：0 票   弃权：0 票


    六、审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2019 年度绩效考核
方案的议案》
    关联董事俞勇先生、张浩先生、李伟先生回避本议案表决。
       同意：6 票   反对：0 票   弃权：0 票      回避：3 票
    本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。



                                       2
    七、审议通过《关于“森兰.外高桥”项目开发授权的议案》
   董事会授权公司总经理在“森兰.外高桥”项目开发建设过程中行使下列权利：
   1、在董事会通过的年度计划额度内,授权总经理决定合同金额不超过人民币 1
亿元（含本数）的单笔交易,包括但不限于施工招投标、动拆迁、项目合作、土地房
产转让等事宜。
   2、上述授权事项仅限于公司“森兰.外高桥”项目开发相关事宜。
   3、上述授权的有效期为公司第九届董事会任期内。
   4、在本次授权通过以后，公司经营层应当将授权行使情况，即根据此项授权所
批准的交易事项，向董事会进行汇报。
   同意：9 票    反对：0 票    弃权：0 票




   报备文件：第九届董事会第十次会议决议


   特此公告。




                                            上海外高桥集团股份有限公司
                                                  2019 年 10 月 30 日




                                     3
    附件：高级管理人员简历
    俞勇，男，1970 年 5 月出生，汉族，籍贯上海，大学，工学学士，1993 年 7 月
参加工作， 1988 年 6 月加入中国共产党。曾任上海新发展进出口贸易实业有限公司
总经理、上海保税商品交易市场第二市场有限公司总经理、上海市外高桥保税区新发
展有限公司党委书记、总经理，上海外高桥集团股份有限公司党委副书记、副总经理。
现任本公司党委副书记、总经理；上海外高桥集团股份有限公司森兰置地分公司党委
书记、总经理；上海外高桥保税区投资实业有限公司董事长；上海侨福外高桥置业有
限公司副董事长。
    黄丹，男，1976 年 7 月出生，汉族，籍贯江苏海门，研究生，经济学硕士，2002
年 3 月参加工作，2001 年 11 月加入中国共产党。曾任上海市外高桥保税区新发展有
限公司、上海外高桥保税区投资实业有限公司财务总监，上海外高桥（集团）有限公
司计划财务部总经理，上海外高桥集团财务有限公司党支部书记、总经理 。现任上
海外高桥集团股份有限公司党委委员、副总经理；上海外高桥集团财务有限公司党支
部书记、总经理。




                                     4