证券代码：600649         股票简称:城投控股      编号：临 2017-055


          上海城投控股股份有限公司对外投资公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    公司参与投资上海市建筑科学研究院（集团）有限公司（以下简

称“建科院”）增资项目，投资金额为人民币 23226.7828 万元，认购

新增注册资本 1333.34 万元，认购新增注册资本对应持股比例 10%，

增资价格为 17.42 元/每一元注册资本。



    一、对外投资概述

    （一）公司参与投资建科院增资项目，投资金额为人民币

23226.7828 万元，认购新增注册资本 1333.34 万元，认购新增注册

资本对应持股比例 10%，增资价格为 17.42 元/每一元注册资本。

    （二）公司于 2017 年 6 月 7 日以书面方式向各位董事发出了召

开第九届董事会第五次会议的通知。会议于 2017 年 6 月 15 日以通讯

方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议

的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以 9 票同意、0

票反对、0 票弃权一致审议通过了《关于投资上海建科院的议案》。

    （三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。




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    二、投资主体情况

    企业名称：上海城投控股股份有限公司

    企业类型：股份有限公司

    住     所：上海市浦东新区北艾路 1540 号

    注册资本：252957.56 万人民币

    法定代表人：汲广林

    成立日期：1992 年 9 月 9 日

    主营业务：主要为地产和投资业务。

    股权结构：主要股东或实际控制人为上海城投（集团）有限公司。

    财务状况：截至 2017 年 3 月 31 日，公司总资产为 333.36 亿元，

归属于母公司的净资产为 181.27 亿元，公司 2016 年度营业收入为

94.77 亿元，净利润为 20.95 亿元。



    三、投资标的基本情况

    企业名称：上海市建筑科学研究院（集团）有限公司

    企业类型：国有控股企业

    住   所：上海市徐汇区宛平南路 75 号

    注册资本：1 亿元人民币

    法定代表人：秦宝华

    成立日期：2002 年 5 月 29 日

    主营业务：科研，设计，“八技服务”，检测，质监，监理及项目

委托管理，信息咨询，国资委授权范围内的资产经营。

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    股权结构：上海市国有资产监管管理委员会持有 53.34%、上海

上实（集团）有限公司持有 33.33%、国新控股（上海）有限公司持

有 13.33%

    财务状况：截至 2016 年 10 月 31 日，总资产为 19.37 亿元，净

资产为 10.49 亿元；2015 年度营业收入为 29.04 亿元，净利润为 1.85

亿元。



    四、投资合同的主要内容

    1、城投控股本次投资金额为人民币 23226.7828 万元，认购新增

注册资本 1333.34 万元，认购新增注册资本对应持股比例 10%。

    2、增资后建科院董事会由原来的 5 名变更为 7 名，城投控股作

为新增持股比例前两名的股东之一，将委派董事 1 名。

    3、除股东一致同意外，城投控股所持有建科院股权锁定期不少

于五年，在锁定期内不以任何形式转让该部分股权，也不得将该部分

股权质押。



    五、对上市公司的影响

    建科院增资项目是上海市国资委 2017 年全力深化改革攻坚、推

进国资国企改制改革的重点项目。投资本项目符合公司中长期发展的

战略规划，加强公司在城市基础设施产业链相关领域、国资国企改革

领域的投资布局，增加公司投资业务的项目储备，获取合理的投资回

报，为公司持续稳定发展奠定良好基础。

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    六、投资风险分析

    1、行业风险

    建科院所处的工程监理、检验检测行业与宏观经济运行特别是建

筑业的运行情况密切相关，行业发展受宏观调控政策、经济运行周期

的综合影响。

    2、市场风险

    建科院主要从事的工程监理、检验检测业务面临较激烈的市场竞

争，经营业绩受业务竞争、人才竞争等因素的综合影响。

    特此公告。




                                   上海城投控股股份有限公司

                                       二〇一七年六月十六日




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