证券代码：600649            股票简称：城投控股          编号：临 2017-058


                     上海城投控股股份有限公司
                第九届监事会第四次会议决议公告

                                      特别提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况

     上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2017

年 8 月 23 日以书面方式向各位监事发出了召开第九届监事会第四次

会议的通知。会议于 2017 年 8 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召

开，由监事会主席龚达夫先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际

出席监事 3 人，其中陈骅先生因工作原因以通讯方式参与本次会议，

本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。



     二、监事会会议审议情况

     (一) 监事会以 3 票同意、 票反对、 票弃权审议通过了关于《公

司 2017 年半年度报告》并发表意见如下:

     根据《证券法》第 68 条规定和上海证券交易所《关于做好上市

公司 2017 年半年度报告披露工作的通知》要求，对董事会编制的上

海城投控股股份有限公司 2017 年半年度报告全文进行审核后认为：

公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章

程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

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项要求，所包含的信息能客观、真实、公允地反映公司 2017 年上半

年度经营管理和财务状况等事项；且在审议该报告前，没有发现参与

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    (二) 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于政

 府补助会计政策变更的议案，并发表意见如下：

    本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体

准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够

客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有

关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情

形。同意公司实施本次会计政策变更。

    (三) 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公

 司 2017 年上半年度内部控制评价报告的议案，报告内容请参见上海

 证券交易所网站。

     特此公告。




                              上海城投控股股份有限公司监事会

                                      二〇一七年八月三十一日




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