证券代码：600649         股票简称:城投控股      编号：临 2018-006


                     上海城投控股股份有限公司
              第九届监事会第六次会议决议公告
                              特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 3 月 13

日以书面方式向各位监事发出了召开第九届监事会第六次会议的通

知。会议于 2018 年 3 月 19 日上午 11 时在吴淞路 130 号 3 楼 7 号会

议室召开。会议由监事会主席龚达夫先生主持。本次会议应出席监事

3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公

司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一）监事会以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司

2017 年度监事会工作报告》；

   （二）监事会以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司

2017 年度内部控制评价报告》；

   （三）监事会以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司

2017 年年度报告》及摘要；

   （四）监事会以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司

2017 年度社会责任报告》。

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   上述第（一）项议案尚需提交股东大会表决。

     三、监事会对公司 2017 年年度报告的审议意见

    根据《证券法》第 68 条规定和上海证券交易所《关于做好上市

公司 2017 年年度报告披露工作的通知》要求，对董事会编制的上海

城投控股股份有限公司 2017 年年度报告全文进行审核后认为：公司

2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规

定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，

所包含的信息能客观、真实、公允地反映公司 2017 年年度经营管理

和财务状况等事项；且在审议该报告前，没有发现参与编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。普华永道中天会计师事务所出具的审计

意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

    特此公告。




                             上海城投控股股份有限公司监事会

                                        二○一八年三月二十日




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