证券代码：600649            股票简称：城投控股         编号：临 2018-026




                      上海城投控股股份有限公司

              第九届董事会第二十三次会议决议公告

                                   特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 8 月 21

日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第二十三次会议的

通知。会议于 2018 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出

席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法

规和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2018 年

半年度报告及摘要。

     公司 2018 年上半年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)以及 2018 年 8 月 29 日的《上海证券报》。

     （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018

年上半年度内部控制评价报告的议案》。

    详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2018 年 8

                                       1
月 29 日的《上海证券报》的《公司 2018 年上半年度内部控制评价报

告》。

         特此公告。



                                  上海城投控股股份有限公司董事会

                                          二〇一八年八月二十九日




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