证券代码：600649            股票简称：城投控股         编号：临 2018-027




                      上海城投控股股份有限公司

                 第九届监事会第八次会议决议公告

                                   特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况

     上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018

年 8 月 21 日以书面方式向各位监事发出了召开第九届监事会第八次会

议的通知。会议于 2018 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议

应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、

法规和公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）监事会以 3 票同意、 票反对、 票弃权审议通过了公司 2018

年半年度报告及摘要并发表意见如下：

    根据《证券法》第 68 条规定和上海证券交易所《关于做好上市公

司 2018 年半年度报告披露工作的通知》要求，对董事会编制的上海城

投控股股份有限公司 2018 年半年度报告全文进行审核后认为：公司

2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规

定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，
                                       1
所包含的信息能客观、真实、公允地反映公司 2018 年上半年度经营管

理和财务状况等事项；且在审议该报告前，没有发现参与编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

    （二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公
司 2018 年上半年度内部控制评价报告的议案。

    详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2018 年 8

月 29 日的《上海证券报》的《公司 2018 年上半年度内部控制评价报

告》。

         特此公告。



                                   上海城投控股股份有限公司监事会

                                           二〇一八年八月二十九日




                               2