证券代码：600649            股票简称：城投控股          编号：临 2018-034




                     上海城投控股股份有限公司

             第九届董事会第二十七次会议决议公告

                                  特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018 年

10 月 23 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第二十七

次会议的通知。会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本

次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合有

关法律、法规和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公

司 2018 年第三季度报告》。

     详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2018 年

10 月 30 日的《上海证券报》。

     （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于子公司城鸿置业增资的议案》。

     董事会同意置地集团以现金方式对城鸿置业增资 1.8 亿元，将其

                                       1
注册资本从 2000 万元人民币增加到 2 亿元人民币。

    （三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于为子公司露香园置业抵押贷款提供阶段性担保的议案》。

   详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2018 年

10 月 30 日的《上海证券报》的公司公告 2018-035。

    （四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于出资设立诚鼎产业基金的议案》。

    董事会同意公司作为 LP 发起设立诚鼎产业投资合伙企业（有限

合伙）（暂定名，以工商核准为准），认缴出资不低于 6 亿元，均为

现金出资，其中城投控股出资 2 亿元，由团队社会募集不少于 4 亿元，

首期出资不超过 30%。基金经营期限为 6+1 年，其中投资期 3 年，退

出期 3 年，6 年期届满，如有项目未能退出可延长 1 年。

    董事会同意城投控股、诚鼎产业基金团队联合基金其他主要投资

人共同出资设立诚鼎产业基金管理机构（GP），认缴出资 500 万元,

其中城投控股出资 175 万元，占比 35%。管理机构投资期（前三年）

按诚鼎产业基金实缴出资的 2%每年收取管理费，退出期（后三年）

按实缴出资 1.8%每年收取管理费，延长期不收取管理费。项目退出

后即进行减资，次年按减资后认缴出资收取管理费。

    特此公告。



                               上海城投控股股份有限公司董事会
                                          二○一八年十月三十日

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