证券代码：600649         股票简称:城投控股      编号：临 2019-017


                     上海城投控股股份有限公司
             第九届监事会第十一次会议决议公告

                              特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019

年 4 月 22 日以书面方式向各位监事发出了召开第九届监事会第十一

次会议的通知。会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关

法律、法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

   (一) 监事会以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于

会计政策变更的议案》并发表意见如下：

    本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变

更和调整，是符合规定的，执行新会计政策能够客观、公允地反映公

司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司

章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本

次会计政策变更。

   (二) 监事会以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司
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2019 年第一季度报告》并发表意见如下：

    根据《证券法》第 68 条规定和上海证券交易所要求，对董事会

编制的上海城投控股股份有限公司 2019 年第一季度报告进行审核后

认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规

和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项要求，所包含的信息能客观、真实、公允地反映公司 2019

年第一季度经营管理和财务状况等事项；且在审议该报告前，没有发

现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。


                              上海城投控股股份有限公司监事会

                                        二○一九年四月三十日




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