证券代码：600649            股票简称：城投控股          编号：临 2019-038




                     上海城投控股股份有限公司

             第九届董事会第四十一次会议决议公告

                                  特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019

年 10 月 22 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第四十

一次会议的通知。会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合

有关法律、法规和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公

司 2019 年第三季度报告》。

     请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2019 年 10 月

31 日的《上海证券报》。

     （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关

于转让上海高泰房地产开发有限公司 9%股权的议案》。

       特此公告。

                                       1
上海城投控股股份有限公司董事会

        二〇一九年十月三十一日




2