股票简称：锦江投资 锦投 B 股   证券代码：600650 900914   编号：临 2017-003


           上海锦江国际实业投资股份有限公司
        关于 2017 年度预计日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 是否需要提交股东大会审议：否
    ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易占同类交易或公司
总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，
不影响公司的独立性，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。
    ● 需要提请投资者注意的其他事项：无


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2017 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于 2017

年度预计日常关联交易的议案》。关联董事邵晓明、马名驹、许铭、康鸣、朱

虔均回避表决，其余 4 名非关联董事均表决同意该议案。

    公司独立董事出具的独立意见：该项关联交易议案，经独立董事事前审阅

后，提交董事会审议。董事会审议该项议案时关联董事回避表决，决策程序符

合相关法律法规及《公司章程》的规定。该关联交易以公允为原则，参照市场

价格执行，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司本期

及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。

    公司董事会审计委员会出具的审核意见：该项关联交易是公司日常经营中，

必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低生产经营成本和销售费用，并获

得便利、优质的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行，

无损害公司整体利益的情形；同意提请董事会审议。

    （二）本次日常关联交易预计金额和类别及前次日常关联交易的预计和执
                                                                             1
行情况

    下表锦江国际指锦江国际(集团)有限公司，锦江酒店指上海锦江国际酒店

(集团)股份有限公司。

                                                               单位：万元

                                                                        占同

                                   2017    占同类   2016                类交

             关联交易   关联交易   年预    交易金   年预    2016 年     易金
关联交易方
               类型       内容     计金    额的比   计金     金额       额的

                                    额     例(%)     额                 比例

                                                                        (%)

                        车辆客运
锦江国际     提供劳务                24        <1     20        0.2       <1
                        收入

锦江国际下              车辆客运
             提供劳务                120       <1     50        119       <1
属公司                  收入

锦江酒店下              车辆客运
             提供劳务               1200       <1    1000       162       <1
属公司                  收入

锦江国际下
             提供劳务   服务收入     403       <5     200        86       <1
属公司

                        商品销售
锦江国际     销售商品                60        <1     50            -
                        收入

锦江国际下              商品销售
             销售商品                210       <1     100       0.6       <1
属公司                  收入

锦江酒店下              商品销售
             销售商品                360       <1     300        15       <1
属公司                  收入

锦江国际下 提供资产     房屋租赁
                                     729      <35     20        3.5       <1
属公司       使用权     收入

锦江国际     购买商品   采购物品     120       <1     100        24       <1

锦江国际下 购买商品     采购物品     120       <1     100           -
                                                                            2
属公司

锦江酒店下
             购买商品   采购物品       60     <1      50        -
属公司

锦江国际下
             接受劳务   停车费         60    <100     50       14    <100
属公司

锦江酒店下
             接受劳务   管理费用      240     <80     200      129   <100
属公司

锦江国际下
             接受劳务   管理费用       60     <20     50        -
属公司

锦江国际集

团财务有限 其它流出     利息支出      560     <90     300       -

公司

锦江国际集

团财务有限 借款         借款         3600     <50    3000       -

公司

锦江国际集

团财务有限 其他         存款         2400            2000       -

公司

                        土地使用
             接受资产
锦江国际                权、房屋      498     <25     415      419    <5
             使用权
                        租赁

锦江国际下 接受资产     停车场、
                                     1000     <50     115      776   <50
属公司       使用权     房屋租赁

锦江国际及
             其它          -          600      -      500       -      -
下属公司

锦江酒店及
             其它          -          600      -      500       -      -
下属公司

合计            -          -       13，024     -    9,120   1748.3     -
                                                                        3
    注：

    1、锦江国际(集团)有限公司下属公司指锦江国际电子商务有限公司、上海

锦房物业有限公司、上海盛鹰置业有限公司、上海茂昌食品有限公司、上海龙华

肉类联合加工厂、香港锦江旅游有限公司、上海锦江印务有限公司、上海市沪南

蛋品公司、上海锦江物业管理公司等。

    2、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司下属公司指锦江之星旅馆有限公

司、上海华亭宾馆有限公司、上海豫锦酒店管理有限公司、锦江国际酒店管理有

限公司、上海锦宏旅馆有限公司、上海锦乐旅馆有限公司、苏州锦狮旅馆有限公

司、上海国旅国际旅行社有限公司、上海锦江旅游有限公司、上海旅行社有限公

司、上海锦江国际旅游股份有限公司旅游汽车服务分公司、上海国之旅国际货运

代理有限公司、锦江国际集团财务有限责任公司等。

    二、关联方介绍和关联关系

    1、锦江国际（集团）有限公司

    法人代表：俞敏亮

    注册资本：20 亿元人民币

    注册地址：上海市延安东路 100 号 23 楼

    主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店

管理、游乐业配套服务、国内贸易、物业管理及相关项目的咨询等。

    关联关系：锦江国际（集团）有限公司是本公司控股股东上海锦江国际酒

店（集团）股份有限公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3

条第（一）款规定的关联关系情形。

    2、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司

    法人代表：俞敏亮

    注册资本：55.66 亿元人民币

    注册地址：上海市杨新东路 24 号 316-318 室

    主营业务：酒店经营（限分支机构）、酒店管理、酒店投资、企业投资管

理，国内贸易，自有办公楼、公寓租赁，泊车、培训及相关项目的咨询。



                                                                          4
    关联关系：上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司是本公司控股股东。该

关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

    3、锦江国际集团财务有限公司

    住所：上海市延安东路 100 号 27 楼

    法定代表人：马名驹

    注册资本：5 亿元人民币

    主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代

理业务；协助成员单位实现交易款项的收入；经批准的保险代理业务；对成员

单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票

据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；

吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销

成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。

    关联关系：锦江国际集团财务有限公司是本公司控股股东上海锦江国际酒

店（集团）股份有限公司的下属公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3

条第（二）款规定的关联关系情形。

    三、定价政策和结算方式

    公司与关联方的日常关联交易，按规定签订相关协议，交易双方按照公开、

公平、公正的原则，参照市场价格执行，以货币方式结算。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    上述关联交易是公司日常必要的业务往来，有利于公司降低生产经营成本

和销售费用，并获得便利、优质的服务。

    上述关联交易以公允为原则，参照市场价格执行，无损害公司和中小股东

利益的情形。此类关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司本

期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。此类关联交易不影响公司的独立

性，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。

    特此公告。

                               上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会

                                                       2017 年 3 月 25 日

                                                                            5