海锦江国际实业投资股份 限公司
2016年年度股东大会
会 议 资 料
〇 七 五 十五
1
目 录
议议程姓
议 议 姓
令 日代令6 董 工作 告姓
独立董 日代令6 述职 告 非表决 ，供股
东 阅 姓
日 日代令6 监 工作 告姓
旦 日代令6 决算 告姓
旧 日代令6 告姓
5 关于日代令6 利润 配方案姓
6 关于日代令7 续聘 师 所的议案姓
7 关于授权 海锦 汽车服 限 属 股子 参
股 提供担保的议案姓
叫 关于修 章程 部 条款的议案姓
大 场表决 法姓
2
海锦江国际实业投资股份 限公司股东大会
会议议程
议 姓 海锦 国 实业投资股份 限 日代令6 股东大 姓
议时间姓 日代令7 5 日5 召:旦代姓
议地点姓 海龙 店 楼莲花厅姓
议 开方式姓 场 议姓 议 集人姓 董 姓
议 持人姓 邵晓明姓姓董 长姓 议法律 证姓 海 方 律师 所姓
持人 议开始， 议进入 议阶段，并请相关人员作如
告 姓
姓姓姓姓令 日代令6 董 工作 告姓
姓姓姓姓 独立董 日代令6 述职 告 非表决 ，
供股东 阅 姓
姓姓姓姓日 日代令6 监 工作 告姓
姓姓姓姓旦 日代令6 决算 告姓
姓姓姓姓旧 日代令6 告姓
姓姓姓姓5 关于 日代令6 利润 配方案姓
姓 姓姓姓姓6 关于 日代令7 续聘 师 所的议案姓
议姓
姓姓姓姓7 关于授权 海锦 汽车服 限 属 股子
议姓
程姓 参股 提供担保的议案姓
姓姓姓姓叫 关于修 章程 部 条款的议案姓
股东或股东 表提问和发言姓
持人 出席 议股东及 表股份数情况姓
四 工作人员 大 表决 法 姓
五 议对 议案 告进行逐 议和投票表决姓
持人 日代 钟姓
七 工作人员 场 议的表决结果姓
海 方 律师 所 派律师 场 议部 的 法律意
书 姓
九 持人 议结束姓
3
海锦江国际实业投资股份 限公司
2016年度董事会工作报告
2017年5 25日公司2016年年度股东大会
各 股东 姓
董 的 托，向大 作 告，请 议 姓
姓
告期内， 围绕 工作目标和股东大 的要求，稳定 序
的 进各 工作， 济 行呈 稳中 的态势 姓
日代令6 要工作 情况姓
要 济指标 情况姓
实 营业收入 日旦.56 亿元， 比 5.7日变， 属于母
所 者的净利润 日.旦7 亿元， 比 6.召5变 姓
要工作 情况姓
锦 汽车姓
令 告期内，锦 汽车圆满 了 诺日代 长和央行行长 议
诺日代 易部长 议 十国集团青 议及峰 期间 海的国宾
接 供车保障任 契机，锦 汽车 极拓展国宾接
展 邮轮接 等高端 集群性服 场， 接了金砖国家新开发银
行首届理 中国-中东欧国家高法院院长 议 中国-中东欧
国家 易部长 议 第 日叫 次 海 长国 企业家咨询 中山
先生诞辰 令5代 周 纪念活动 第九届全球健康促进大 中英高 别
人文交流机制第四次 议等重大 接 截 告期 ， 各类
国宾接 令令代召 批次， 大型 展 5旧代 余批次 姓
1
日 抓 迪士尼 及邮轮 场机遇， 极扩大 场规模 锦 汽
车 迪士尼园区提供新增班车 旧代 辆 提供邮轮用车业 令代叫叫 辆
次，接 涉外邮轮 旦代 艘次，服 游 旧 万余人次，居 海邮轮接
领先地 商 包车总 到 令5旦令 辆， 中新增商 租赁长包车 令6叫
辆，净增 户 令代代 余家 姓
姓
锦 温姓
令 打 全程供 链模式 在锦 温统 作 开展配
业 ， 极组 定向采购及尝试 游 户提供全程供 链服
据 户需求， 物流服 链 支撑，打 集食品进口 关 检
仓储 配 体的全程供 链管理商业模式， 实 进 向
服 业转型的 姓
日 发展 餐 共 配 锦 温所属新天天 发展
餐 配 重点，抓 海迪士尼开园时机，挖掘 场潜力，扩大
营规模，打 餐 共 配 仓配 体 户 新天天
总 户的 6令.日变 姓姓
姓
锦海捷亚姓
令 通过 深 要海外 理的合作 整合 源集中采购 从
理指定 户中发展新业 等多种方式， 聚业 ， 航空
及船 的议 空间 姓
日 克服 韩进 破 影响，及时 对业 风 做到 单 物
妥善处置，没 发生丢箱和 户追偿情况，无债权申 在
他船 保持业 稳合作的基础 ， 动 整合船东及 户资
源，集中签 船 议， 动 品规模化 姓
2
旦 进中国邮 空 出口合作 目 扩大合作规模 参 中国
邮 采购 目招标，增 中标的 数 增 合作服 航线，
使该 目的业 迅 增长 日代令6 该业 的营业收入比日代令5
增长7代代变 姓
旧 坚持大型直接 户开发 在稳定原 大 户的基础 ，在芯
机械制 行业 汽车行业 轻纺行业等领域开发出 批新的大
户， 来发展奠定 实的基础 姓
互联网连 姓
动 统 行业 互联网 相融合的新 势， 极 进
内部管理信息 化 ，在电商营 信息化管理等方面 得良
好进展 截 告期 ， 通过锦 汽车 锦 国 电子商
的 车业 日召7旧 笔， 中，商 租赁车 6旦旦 笔，旅游大 车 令召令令
笔，出租面包车 旧旦代 笔，召6召6令 调 接 车服 日令.日 万余差
次 姓
锦 温 继续 善吴泾 吴淞 锦恒 家企业的冷 仓储
上销分 信息管理 ，改善 户体验，实 了集 数据交互 能 户
随时通过 上司B 数据网站，查询物品出入 明 情况 姓
锦海捷亚 极探索和尝试电商跨境业 ， 多家网络 企
业合作，在商家发 集 拼箱仓 海关通关 国 输等 节提
供进出口业 配套服 姓
姓
极 化资源配置 姓
收购锦 温 旧召变股权，锦 温 全资子
收购新天天 旦代变股权，新天天 的 股子
3
述收购 利于 集团进 整合旗 温物流资源，打 全物流 业
链， 整合和发展壮大物流业 打好基础 姓
收购 旧日 块 备省 营资 的牌照额 ， 次收购 利于
进 扩大车辆 营规模，保持行业领先地 姓
姓
( )科学管理水 断提高姓姓
令 强 监 力 ， 制 降 营风 告期内，
济 任 绩效 等 57 中在内部 制测试评 中对
令5 个 流程 日召6 制目标 7旦召 个 制点进行了测试 姓
日 试点卓 绩效管理 锦 商旅 建立了资金 行 全监
管 服 场 比等关键性 K范I 指标，制 了建 自评 改
进等 叫 个阶段的执行方案，形 自评 告，并 断 化关键性 K范I 指
标，在 收帐款周转率 制 顾 忠诚 制 员工满意 等方面改
进管理，提高绩效 姓
旦 强 部 人 队伍建 ，提高职工队伍素 ， 转型
发展提供人 保障 姓姓
姓
日代令7 营 划姓
日代令7 ， 将 据国资国企改革要求，坚持稳中求进总基调，
落实提 增效新措施， 动资 调整盘活，着力实 业 和物流
业 的突破 日代令7 的营业收入目标 日旦 亿元 姓姓
行 战略，做 服 姓
制定锦 汽车 旦-5 中长期发展规划，明确战略目标 实施路
和商业模式 动 心 业 动融入集团旅行服 业链， 动
4
互联网连 ， 强信息系统 系统 标准化 品系统建 ，利
用互联网思维 动 统 物流业转型 姓
化发展规划，提 物流竞 力 姓
制定物流板块 旦-5 中长期发展规划，明确战略目标 实施路
和商业模式 结合锦海捷亚 锦 温发展规划， 大 业中介机
构合作互动， 锦 物流 业 选 引进合 的战略合作 伴 打
国 竞 力的综合物流企业，向国 化 场化的综合物流服
企业发展 姓
锦海捷亚 对接B日B跨境电商 ，增强规模 势 姓
锦海捷亚 划在 州 杭州 深圳实 B日B跨境电商 的对
接， 电商 的中小外 企业及 他锦海捷亚自 的 户提供
业的解决方案和物流服 ，增强锦海捷亚业 规模 势和竞
力 姓
四 进卓 绩效管理 姓
及时总结锦 商旅 的试点 验， 强 学习 验 广，
结合 常管理， 动基层企业引入卓 绩效管理理念， 断提高管理
效率和效益，提 企业的 场竞 力 姓
五 依法依规 强管理，确保 全稳定 姓姓
令 继续 强 董 和监 建 ，进 提高 科
学决策水 姓姓
日 据国家 部等五部 制定的 企业内部 制基 规 要
求 和 内部 制手册 要求，抓好 营管理风 评估工作，提
高内 ，规 作 姓姓
旦 强化 监管和 监 ，提高企业管理水 姓姓
5
旧 强 全管理，确保稳定，促进和谐 强 部 人 队伍
建 ，抓好新 轮 海 文明单 创建工作， 转型发展提供保
障 姓姓
5 规 信息披露， 强投资者关系，维 股东利益 姓
姓
告请各 股东 议 姓
谢谢 姓
姓
注 独立董 的述职 告 姓
6
海锦江国际实业投资股份 限公司
独立董事2016年度述职报告
2017年5 25日公司2016年年度股东大会
姓
作 海锦 国 实业投资股份 限 简
的独立董 ， 们严格按照 关于在 建立独立董 制 的指
导意 及 章程 等 关规定，忠实 勤勉地履行职 ， 极
参 董 决策， 断 善 治理， 动内部 制建 ， 实维
和全体股东尤 是中小股东的利益 将 们在 日代令6 的工
作情况 告如 姓
独立董 基 情况姓
段亚林，男，令召7日姓 姓旧姓 出生，副教授，管理学博士，深圳证
券交易所首批博士 曾任深交所 管理部副总监，东海证券股份
限 副总裁 东海创新 品投资 限 任 董 长等职 ，并
曾兼任中国证监 首届重组 员，中国国债 常 理 ，中国企
业管理研究 常 理 等社 职 任 海淳富投资管理中心董
长， 独立董 姓
洪剑峭，男，令召66姓 姓召姓 出生，教授，博士生导师 曾多次赴
美国 麻省理工学院 香港 科 大学 中文大学 等国家地
区著 高校 问研究 担 多 国家 科研 目，出 着和论
文姓旦代姓余篇 任复 大学管理学院 系系 任，中国 学 常
理 ，中国 学 理 ， 中国 评论 理 ， 独立董
姓
夏雪，女，令召6叫姓 姓令姓 出生，法学博士，曾任 海 第 律师
所合 人律师 海证券交易所执行 理 被聘 海虹口区
特别 员， 海仲裁 员 仲裁员， 海浦东新区法院人民 员
7
虹口商业集团外部董 ， 海航 业基金管理 限 外部监
在证券 场监管 治理 证券法律制 研究等方面，拥
实的理论 和丰富的实践 验 任 海航 交易 限 副
总裁， 独立董 姓
们 备中国证监 关于在 建立独立董 制 的指导
意 所要求的独立性， 在任何影响 人独立性的情况 姓
履职情况姓
告期内， 们认真履行独立董 职 ，参 股东大 董
董 各 门 员 等的 议 前预先对 介绍的情况和
提供的资料进行 阅或 ，在充 了解 生 营和 作情况
，作出自 独立 慎的判断，并在 议 提出 们的独立
意 们对提交董 议的议案，均投了赞 票 姓
参 董 议情况姓
姓 出席 议次数姓 亲自出席次数姓 托出席次数姓
段亚林姓 令旦姓 令旦姓 代姓
洪剑峭姓 令旦姓 令旦姓 代姓
夏姓姓雪姓 令旦姓 令旦姓 代姓
参 股东大 情况姓
姓 出席 议次数姓 亲自出席次数姓
段亚林姓 日姓 日姓
洪剑峭姓 日姓 日姓
夏姓姓雪姓 日姓 日姓
参 独立董 议 董 各 员 议情况姓
独立董 议姓 员 议姓 薪酬 员 议姓
姓 出席 出席 出席 出席 出席 出席
次数姓 次数姓 次数姓 次数姓 次数姓 次数姓
段亚林姓 日姓 日姓 代姓 代姓 日姓 日姓
8
洪剑峭姓 日姓 日姓 旦姓 旦姓 日姓 日姓
夏姓姓雪姓 日姓 日姓 旦姓 旦姓 代姓 代姓
四 日代令6 旦 ， 们对子 海锦 汽车服 限 进
行了考察，并 该 管理层的工作汇 姓
履职重点关注 情况姓
关联交易情况姓
关联交易 批决策程序符合相关法律法规的规定， 作
规 ， 损害 及 股东尤 是中小股东利益的情形 姓
对外担保及资金 用情况姓
对外担保 均 董 议通过，按 关规定提交股东大
议批准， 批决策程序符合相关法律法规的规定，执行情况良好，
损害 及 股东尤 是中小股东利益的情形 姓
在 股股东及 关联方非 营性 用资金情况 姓
募集资金的使用情况姓
在使用募集资金的情况 姓
四 高 管理人员提 及薪酬情况姓
董 第 届第十 次 议 议通过了 关于调整 部 高
管理人员的议案 ，聘任了张羽翀先生 首席 营官 陈璘先生
首席 官 沈 东先生 袁 骏先生 金希 先生 先
生 副总裁 沈贇先生 董 秘书 任期 届董 董
任期 高 管理人员薪酬，是在 工作考 的基础 拟
定， 董 薪酬 考 员 ， 董 批准 向高
管理人员所发薪酬符合相关法律法规的规定 姓
五 业绩预告及业绩快 情况姓
发 业绩预告及业绩快 姓
聘任或者更换 师 所情况姓
独立董 单独聘请外部 机构和咨询机构，对 的 体
9
进行 和咨询 姓
内 告 更换 师 所 姓
七 金 红及 他投资者回 情况姓
实施了日代令5 利润 配，对全体股东 令代股派 金
红利日.5代元 税 ，共 令旦,7召代万元， 合并 表中 属于
股东净利润的6日.日旦变 利润 配决策程序 配比例等符合相
关法律法规及 章程 的规定 姓
及股东 履行情况姓
相关方严格履行各 ， 背 的情形 姓
九 信息披露的执行情况姓
按时 各 定期 告的编制和披露工作，及时披露各 临
时 告 信息披露工作符合相关法律法规的规定，信息披露做到
真实 准确 整 及时 姓
十 内部 制的执行情况姓
按照企业内部 制规 体系和相关规定的要求在所 重大
方面保持了 效的 告内部 制， 在 告 非 告
内部 制重大缺陷 姓
德勤 永 师 所对 告相关内部 制的 效性
进行了 ，并出 标准无保留意 的 告 姓
十 董 及 属 门 员 的 作情况姓
董 严格按照 董 议 规则 作和决策，全体董
履行了忠实 勤勉的义 姓
董 战略 薪酬 考 个 门 员 按照各自的
实施 则 作，在 重大决策 管理 内部 制 关联交
易 高管薪酬 定期 告编制等方面发挥了 极的作用，并按规定对
提交董 讨论的相关 出 了 意 姓
四 总体评 姓
10
们 对 全体股东尤 是中小股东负 的态 ，按照各 法
律法规的要求，履行独立董 的义 ，发挥了独立董 的作用 姓
姓 姓
独立董 段亚林 洪剑峭 夏雪姓
姓
姓
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海锦江国际实业投资股份 限公司
2016年度监事会工作报告
2017年5 25日公司2016年年度股东大会
各 股东 姓
监 的 托，向大 作 告，请 议 姓
姓姓姓姓
姓姓姓 监 在 告期内，严格按照 法 和 章程 所
赋 的职 ，重点从 依法 作 董 及高 管理人员履行职
检查 内部 制等方面行使监督职能 将监 工作情况
告如 姓
监 议情况姓
告期内， 监 共 开五次 议，各次 议 开情况和
要议题如 姓
日代令6 旦 日旦 开 第 届监 第 议， 议 议并
通过 日代令5 监 工作 告 日代令5 告 日代令5
内部 制评 告 姓
日代令6 旧 日召 开 第 届监 第四次 议， 议 议
并通过 日代令6 第 季 告 姓
日代令6 叫 令令 开 第 届监 第五次 议,姓 议 议
并通过 关于收购 海新天天 温物流 限 旦代变股权的关联交易
12
议案 姓
日代令6 叫 日5 开 第 届监 第 次 议， 议 议
并通过 日代令6 半 告 姓
日代令6 令代 日叫 开 第 届监 第七次 议， 议
议并通过 日代令6 第 季 告 姓
姓
监 对 关 的独立意 姓
姓姓姓姓令 依法 作情况姓
在履行决策程序时严格 关法律 法规的规定，规
作，建立了较 善的内部 制制 董 及高 管理人员认真执
行股东大 和董 的决议， 发 述人员在执行 职 时
反法律法规和 章程 或损害 及股东利益的行 姓
严格按照法律法规要求， 发 反信息披露义 的情况 姓
日 检查 情况姓
管理规 ，内部 制制 断 善 日代令6
告，在所 重大方面真实反 了 的 状况和 营 果，
德勤 永 师 所 出 日代令6 标准无保留意 的
告 监 发 反职业操 的行 姓
旦 收购 出售资 情况姓
收购或出售资 ， 发 内幕交易及损害股东权益或
资 流失的情况 姓
13
旧 关联交易情况姓
姓姓姓姓 关联交易严格按照 关法律法规及 关联交易管理制
执行， 发 损害 利益的情况 姓
姓姓姓姓5 内部 制评 告 阅情况姓
监 阅 日代令6 内部 制评 告 ，对 内部
制评 无 议 姓
德勤 永 师 所对 告内部 制的 效性进行
了 ，出 的 意 认 于 日代令6 令日 旦令 按照 企
业内部 制基 规 和相关规定在所 重大方面保持了 效的
告内部 制 姓
各 股东，日代令7 们将继续依照 法 和 章程
的规定，依靠广大股东的支持和配合，进 善监督机制，强化监
督职能，行使监督职 ， 极维 和广大股东的利益 姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓
姓
告请各 股东 议
谢谢 姓
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海锦江国际实业投资股份 限公司
2016年度财务决算报告
2017年5 25日公司2016年年度股东大会
各 股东 姓
董 的 托，向大 作 告，请 议 姓
姓
合并 表 要 营数据和指标姓
营业收入日旦.56亿元， 比增 5.7日变 姓
净利润日.旦7亿元， 比增 6.召5变 姓
股收益代.旧旦代元， 比增 6.召7变 姓
扣除非 常性损益的净利润日.日6亿元， 比增 令叫变 姓
权 均净资 收益率7.代旧变， 比 少代.6令个 点 姓
合并 表 要 数据姓
令 总资 姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓旧旧.65 亿元姓
姓姓姓 中 流动资 姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓召.旧旦 亿元姓
姓姓姓姓姓姓姓姓姓非流动资 姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓旦5.日日 亿元姓
日 负债总额姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓召.5代 亿元姓
中 流动负债姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓6.代旧 亿元姓
非流动负债姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓旦.旧6 亿元姓
旦 股东权益姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓旦5.令5 亿元姓
中 股 姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓5.5日 亿元姓
姓姓姓姓姓姓资 姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓旦.旧旧 亿元姓
15
姓姓姓姓姓姓 他综合收益姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓叫.7日 亿元姓
盈余 姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓日.叫6 亿元姓
姓姓姓姓姓姓 配利润姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓令令.召召 亿元姓
注 母 单体 表的 配利润 旦.代日 亿元( 拟
配 金股利 令.旦叫 亿元)姓
姓姓姓姓姓姓少数股东权益姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓姓日.6令 亿元姓
姓
合并 表数据重大 化 目情况姓
姓姓单 元姓
动幅
表 目 2016 2015 差 原因
%
供出售金融 供出售金融资
令姓 1,279,855,493.91 1,625,386,446.98 -日令.日6变姓
资 姓 允 值 降导 姓
大楼装饰工程
日姓 在建工程姓 12,107,865.58 4,932,608.40 令旧5.旧7变姓
工导 姓
内到期的 据合 定支付
旦姓 5,772,123.30 16,817,406.22 -65.6叫变姓
非流动负债姓 前 购车款所 姓
旧姓 短期借款姓 34,353,851.00 57,679,751.39 -旧代.旧旧变姓 还银行借款导 姓
5姓 交税 姓 31,256,289.93 53,569,932.23 -旧令.65变姓 支付各 税金导 姓
供出售金融资
6姓 他综合收益 872,097,530.00 1,132,599,096.94 -23.00%
允 值降 所 姓
姓
告请各 股东 议 姓
谢谢 姓
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海锦江国际实业投资股份 限公司
2016年年度报告
2017年5 25日公司2016年年度股东大会
各 股东 姓
董 的 托，向大 作 告，请 议 姓
姓
日代令6 告 第 届董 第十九次 议 议
通 过 ， 并 于 日代令7 旦 日5 在 海证券交易所网站披露
未未未.ss优.c财造.cn 日代令6 告摘要 时刊登于 海证
券 和 大 姓
次 议 场发 的 日代令6 告 单印 ，请各 股东
议 姓
姓
谢谢 姓
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海锦江国际实业投资股份 限公司
2016年度利润分配方案
2017年5 25日公司2016年年度股东大会
各 股东 姓
董 的 托，向大 作 告，请 议 姓
姓
姓姓 德勤 永 师 所 ，日代令6 母 初 配利润
旦日叫,代6日,代代叫.77 元， 净利润 令令令,旦6旧,召日旦.召召 元， 日代令6
内发 的 日代令5 金股利 令旦7,召代日,5日6.75 元， 供股东 配
的利润 旦代令,5日旧,旧代6.代令姓元 姓
利润 配方案 按 日代令6 总股 55令,6令代,令代7 股 基数,
向全体股东 令代 股派发 金红利人民 日.5代 元 税，B 股股利折
算 美元支付 ， 配 金股利总额 令旦7,召代日,5日6.75 元 姓
姓
，提请股东大 议 姓
谢谢 姓
姓
姓
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海锦江国际实业投资股份 限公司
关于2017年度续聘会 师事务所的议案
2017年5 25日公司2016年年度股东大会
各 股东 姓
董 的 托，向大 作 告，请 议 姓
姓
日代令7 续聘德勤 永 师 所
表 内部 制的 机构 体 用 管理层 据 工作
德勤 永 师 所商定 用标准 确定 姓
日代令6 支付德勤 永 师 所的 表 内部
制 用 人民 令叫召 万元 中内 旧叫 万元 姓
姓
告请各 股东 议 姓
谢谢 姓
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海锦江国际实业投资股份 限公司
关于授权 海锦江汽车服务 限公司为 属控股子
公司、参股公司提供担保的议案
2017年5 25日公司2016年年度股东大会
各 股东 姓
董 的 托，向大 作 告，请 议 姓
姓
担保情况概述姓
海锦 汽车服 限 系 股召5变的子 ， 属
股子 参股 日代令7 因 营业 需要， 划向银行 款，
需 海锦 汽车服 限 提供担保 董 授权 海锦
汽车服 限 董 ，对 列 款决定提供相 的担保 单
姓人民 万元 姓
持股比 款姓 担保姓 资 负
姓
例 变 姓 额 姓 额 姓 债率 变 姓
海金 锦 汽车服 限 姓 5代姓 5,代代代姓 5,代代代姓 召.日旧姓
海锦 丰 汽车 售服 限 姓 叫代姓 旦,代代代姓 日,旧代代姓 叫令.召令姓
海锦 汽车 售服 限 姓 5代姓 日,代代代姓 令,代代代姓 77.旧5姓
海锦 汽车 售服 限 姓 旧叫姓 旧,代代代姓 令,召日代姓 召令.67姓
海锦 通永汽车 售服 限 姓 令代代姓 6,代代代姓 6,代代代姓 66.叫旧姓
海锦 城 汽车 售服 限 姓 令代代姓 日,代代代姓 日,代代代姓 7令.代旦姓
南京长途汽车 集团 限 任 姓 日旦姓 令5,代代代姓 旦,旧5代姓 65.召召姓
海锦 商旅汽车服 股份 限 姓 叫代姓 日代,代代代姓 日代,代代代姓 日5.67姓
合 姓 姓 57,代代代姓 旧令,77代姓 姓
姓
20
股权比例 海锦 汽车服 限 所持的比例，担保期
限按 关担保法规执行，担保金额包 日代令6 延续 日代令7 的担
保余额 姓
海金 锦 汽车服 限 担保额 5,代代代万元， 中国
金 集团 限 提供日,5代代万元反担保 姓
被担保人截 日代令6 令日 旦令 的基 情况姓
法定
姓 注册地姓 营 围姓
表人姓
中国 海
海金 锦 自 易试
汽车服 限 验区世纪大 张辉姓 出租汽车 服 ，汽车配 售 姓
姓 道 叫叫 区
7代5 姓
汽车 品牌轿车 售及售 服 汽
海锦 丰 海 徐汇 车维修 汽车内装潢 汽车 术信息
汽车 售服 区吴中路 叫叫 徐 杰姓 服 ，汽车配 的 售， 手车 ，
限 姓 姓 进口丰 品牌汽车 售 (涉及行
许 的，凭许 证 营)姓
进口 品牌汽车 东风 品牌汽
海锦 汽车 海 长宁 车的 售， 售汽车配 ， 用 ，
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姓
姓
截 日代令6 令日 旦令 ，被担保人 营情况 如 :姓
单 姓人民 万元姓
资 姓 负债姓
姓 净资 姓 营业收入姓 净利润姓
总额姓 总额姓
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7,叫召代.日日姓 7日召.旦召姓 7,令6代.叫旦姓 5,5叫代.旧旧姓 7旦6.5代姓
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旦,旧旦召.76姓 日,叫令7.65姓 6令6.代5姓 日旦,召令叫.5旧姓 66.代5姓
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令5,召令旦.7令姓 令旧,5叫叫.旧召姓 令,旦日5.日日姓 旧叫,叫66.5代姓 5代叫.叫叫姓
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旦,代7令.57姓 日,令叫令.6代姓 叫叫召.召叫姓 令7,旦旧5.7旦姓 日5.6令姓
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令5令,55代.5日姓 令代代,代令旧.旦6姓 5令,5旦6.令6姓 6日,7叫7.旦日姓 旦,召召日.57姓
集团 限 任 姓
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旦叫,旦65.75姓 召,叫旧6.召令姓 日叫,5令叫.叫5姓 旦令,日旧旧.旧旧姓 日,叫叫旦.旦旧姓
股份 限 姓
姓
22
担保 议的 要内容姓
担保 尚 股东大 议，除 据相关董 股
东大 议通过而在 前 签 的 议外，尚 签 新的担保
议 担保 股东大 批准 ， 海锦 汽车服 限
据 的申请，按照资金需求 排, 议案 效期
股东大 开 姓
四 担保情况姓姓
截 日代令6 令日 旦令 ，截 日代令6 令日 旦令 ， 母 尚
无直接对外提供担保 次授权 海锦 汽车服 限 属
股子 参股 银行 款提供担保额 旧令,77代万元， 最 期
净资 合并 的令令.叫叫变 姓姓
在逾期对外担保的情况 姓
姓
告请各 股东 议 姓
谢谢
23
海锦江国际实业投资股份 限公司
关于修 公司章程 部分条款的议案
2017年5 25日公司2016年年度股东大会
各 股东 姓
董 的 托，向大 作 告，请 议 姓
姓
因 高 管理人员结构调整, 及 关工商登记信息 更，
据 中 人民共和国 法 和 章程 的 关规定，对
章程 部 条款作出如 修 姓
第 章姓第 条姓
原条款内容 姓
系依照 股份 限 规 意 和 他 关规定 立的股
份 限 简 或 姓
海 划 员 沪 调 令召召日 旧召5 关于新锦 大
酒店进行股份制试点的批复 批准， 募集方式 立 在 海 工商
行 管理局注册登记， 得营业执照 法 实施 ， 按照
关规定，对照 法 进行了规 ，并依法履行了重新登记手续
营业执照 企股沪总 第 代令召代令5 姓
修 条款内容 姓
系依照 股份 限 规 意 和 他 关规定 立的股
份 限 简 或 姓
海 划 员 沪 调 令召召日 旧召5 关于新锦 大
酒店进行股份制试点的批复 批准， 募集方式 立 在 海 工商
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行 管理局注册登记， 得营业执照 法 实施 ， 按照
关规定，对照 法 进行了规 ，并依法履行了重新登记手续
统 社 信用 码 召令旦令代代代代6代7日代代6召代月 姓
第 章姓第十 条姓
原条款内容 姓
章程所 他高 管理人员是指 的首席 营官 首席
官 副总裁 董 秘书， 及董 确定的 他人员 姓
修 条款内容 姓
章程所 他高 管理人员是指 的首席 营官 首席
官 首席投资官 首席信息官 副总裁 董 秘书， 及董 确
定的 他人员 姓
第 章姓第 十 条姓
原条款内容 姓
据工作需要， 首席执行官提 ， 首席 营官 首席
官各 ，副总裁若 ， 董 聘任或解聘 姓
修 条款内容 姓
据工作需要， 首席执行官提 ， 首席 营官 首席
官 首席投资官 首席信息官各 ，副总裁若 ， 董
聘任或解聘 姓
姓
告请各 股东 议 姓
谢谢
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海锦江国际实业投资股份 限公司
2016 年年度股东大会大会现场表决办法
2017年5 25日公司2016年年度股东大会
维 股东的合法权益，确保到 股东在 次股东大 期间
依法行使权利， 据中国证监 股东大 规则 等 关
规定，就 次股东大 场表决 法作如 规定 姓姓
令 次股东大 议案 场表决采用记 并 股份数的方法进行，
股东所持 股份 份表决权 姓姓
日 次股东大 议的议案 普通决议程序表决通过的，
意该等议案的表决权数均 到出席 次股东大 的 股东 包括
股东 理人 所持表决权总数 除关联人所持表决权数 的 之
次股东大 议的议案 特别决议程序表决通过的， 意
该等议案的表决权数 到出席 次股东大 的 股东 包括股东
理人 所持表决权总数 除关联人所持表决权数 的 之 姓姓
旦 场出席 议的股东在表决票的 意 反对 权
栏中选择 仅选择 打 √ ， 选或多选 权 请
在 股东 或股东 表 签 处签 ，若签 处空 则视 权
填 错填 迹无法辨认的表决票或 投的表决票均视 投票人
表决权利， 所持股份数的表决结果 权 姓姓
旧 场表决结果将在 次股东大 姓姓
5 所 表决统 资料将 在 董秘 ， 备查阅 姓
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