海锦江国际实业投资股份 限公司
2017年年度股东大会
会 议 资 料
〇 五 十
1
目 录
程
项
1 2017 董 工作 告
独立董 2017 述职 告 非表决 项，供股
东 阅
2 2017 监 工作 告
3 2017 决算 告
4 2017 告
5 关于2017 利润 配的 案
6 关于2018 续聘 师 的 案
7 关于授权 海锦 汽车服 限 属 股子 参
股 提供担保的 案
8 关于修 章程 部 条款的 案
9 关于调整 部 董 的 案
大 现场表决 法
2
海锦江国际实业投资股份 限公司股东大会
会议议程
海锦 国 实业投资股份 限 2017 股东大
时间 2018 5 31 9:30
地点 海龙 店 楼莲花
召开方式 现场 召集人 董
持人 邵晓明 董 长 法律 证 海 方达律师
持人 开始， 进入 阶段，并请相关人员作如
告
1 2017 董 工作 告
独立董 2017 述职 告 非表决 项，
供股东 阅
2 2017 监 工作 告
3 2017 决算 告
4 2017 告
5 关于 2017 利润 配的 案
6 关于 2018 续聘 师 的 案
7 关于授权 海锦 汽车服 限 属 股子
参股 提供担保的 案
程 8 关于修 章程 部 条款的 案
9 关于调整 部 董 的 案
股东或股东代表提问和发言
持人 出席 股东及代表股份数情况
四 工作人员 大 表决 法
五 对以 案 告进行逐项 和投票表决
持人 休 20 钟
七 工作人员 现场 的表决结果
海 方达律师 派律师 现场 部 的 法律意
书
九 持人 结束
3
海锦江国际实业投资股份 限公司
2017年度董事会工作报告
2018年5 31日2017年年度股东大会
各 股东
董 的 托，向大 作 告，请
告期内， 围绕 工作目标和股东大 及董 的要求，
稳定 序的 进各项工作， 济 行呈现稳中 的态势
2017 要工作 情况
要 济指标 情况
实现营业收入 23.69 亿元， 比 0.53%， 属于母
者的净利润 2.47 亿元， 比 4.41%
要工作 情况
锦 汽车
1 告期内，锦 汽车圆满 重要外 接 任 1400 余批，
圆满 了 亚足联 金砖国家 长和央行行长
第 29 次 海 长国 企业家咨询 中国 海
大 等重要 活动接 任
2 抓 展赛 邮 以及迪士尼 场机遇， 极扩大
场规模 告期内， 接了中国国 能大赛 交 世界射箭锦
标赛 中国 海 大 国 青少 足球邀请赛等 展赛
39 批次，投入大 车 1688 余辆次，服 7.6 万余人次 接邮
接 25 艘次，派出大 车 1111 辆次，服 5 万余人次 商 包
1
车总 达到 1538 辆， 中新增商 租赁长包车 115 辆，净增 户 90
余家 迪士尼班车项目 园区内班车营 28 万班次，高峰 班
4560 班次，服 400 万人次 园区外员工班车服 营 2.9 万班
次，服 42 万人次
锦 温
1 吴泾 紧紧围绕冷 物流转型 ， 极 行全天候服
模式，业 营 部门 动捕捉 场信息，挖掘开发中大型目标 户，
通过发展新 户 次营 等措施拓展业 ，化解 滑压力，
做大自管 业
2 重点开拓餐 户， 进新天天仓配 体业 模式 打 全
程供 链模式，探索 业链延伸，在 统冷 营活动中, 快形
物流供 链管理思维 及时调整 户结构，把原来以 统零售和制
商 的 户及 统仓储服 的份额逐 递 ，增 以全程供 链服
及 值较高的 户，重点以开拓餐 户 ，打 餐
配 2017 餐 户全 收入 新天天总营收 47%
锦海捷亚
1 着力全球采购营 体系突破， 统 调配，采购 统
制，空 出口业 比增长 8%
2 着力重点项目突破，电商 以 州 试点， 实
现 第 方网站系统对接，线 引入新的 户
3 着力 管理模式突破， 汉 调整架构， 化 服
操作流程， 强考 ，毛利 比增长 11% 长沙 精简机构
人员， 强 线 售，营业收入 比增长 33%
2
“互联网+”
动 统 行业 “互联网”相融合的新 势， 极 进内
部管理信息 化 锦 汽车 拟定了网 车 包 营实施
法，先 对 家知 网 车 发展态势进行调研，探索谋求合作
途 和 能， 划的 极 进商谈 改 的智能大 车调
于 2017 10 式启用， 视化调 系统 车辆路线规划系统
全球眼和 GPS 整合监 系统 接 任 APP 等，目前均在测试使用
中
锦 温 对信息系统进行全面 ， 善 系统，提 模
块 能 行效率 在原 础 开发 善WMS系统的业 模块
能， 路 跟踪模块 APP，形 独立 业的自 区监管WMS的
版 建立合理化的多系统 维机制，解决 限过长的硬 备的风
隐患，保证吴泾 WMS仓储，新天天 的车辆在途LSP系统的
稳定 行
锦海捷亚 建立行业领先的统 代系统及配套信息系
统 统 代系统项目 式启动，目前 在开展系统开发工作，预
2018 线 时，重庆船 内 集装箱 舱 和空 舱
系统也在开发阶段，预 2018 新系统试 行
( )科学管理水 断提高
1 强 监 力 ， 制 降 营风 告期内，
济 任 绩效 项等 66 项 中在内部 制测试评 中对
296 项 制目标 739 个 制点进行了测试
2 进卓 绩效管理 锦 汽车 在借鉴试点企业 验 础
， 大卓 绩效管理 进力 ，邀请朱 咨询 家进行 题
，制定了 锦 汽车 卓 绩效管理指标体系建 工作 划 和
3
卓 绩效管理体系工作流程 ，从“业 户 员工”四个
维 制 了 11 项 KPI 指标， 动开展行业对标 史对标， 强过
程 制， 善工作流程
3 强 部 人 队伍建 ，提高职工队伍素 ， 转型
发展提供人 保障
2018 营 划
2018 ， 将 据国资国企改革要求，坚持稳中求进总 调，
落实提 增效新措施， 动资 调整盘活，着力实现 业 和物流
业 的突破 2018 的营业收入目标 23 亿元
进 业向现代汽车服 业转型
围绕集团总体改革思路， 强调查研究，制定锦 汽车改革方案，
创新商业模式， 时启动各项改革工作 快融入网 车行列， 进
网 车管理 的合作 动 “互联网+”， 强信息系统
系统 标准化 品系统建 ，利用互联网思维 动 统 物流业
转型
进结构调整，提 物流竞 力
进 温物流业结构调整，对 温物流板块进行 化整合 是
化机构， 少层次，实行 化管理 是 化资源，集聚 营，
发挥整体效能 是 化模式，整合业 ，实现企业间 势互补
强化 营管理，努力拓展 场
锦海捷亚 划在 实施试点管理模式的调整 础 ，进
进实施区域集中管理模式 强化空 出口 海 美线出口业 道路
输的集中采购模式，形 规模效 ，增强 格 势 强 海外
心代理在联合 售和采购 的合作 将外籍海外 售模式复制到
4
他 场 重点攻关东南亚 场 划 式 线 行统 代系统
极跟进 国现代供 链发展的 体 策，力 现代供 链的试
点示 单
快锦海捷亚战略合作 伴 选 引进， 进企业改制转制，努
力打 现代国 综合物流企业
四 依法依规 强管理，确保 全稳定
1 继续 强 董 和监 建 ，进 提高 科
学决策水
2 据国家 部等五部 制定的 企业内部 制 规 要
求 和 内部 制手 要求，抓好 营管理风 评估工作，提
高内 ，规 作
3 强化 监管和 监 ，提高企业管理水
4 强 全管理，确保稳定，促进和谐 强 部 人 队伍
建 ，抓好新 海 文明单 创建工作， 转型发展提供保
障
5 规 信息披露， 强投资者关系，维 股东利益
以 告请各 股东
谢谢
注 独立董 的述职 告
5
海锦江国际实业投资股份 限公司
独立董事2017年度述职报告
2018年5 31日2017年年度股东大会
作 海锦 国 实业投资股份 限 以 简 “ ” 的
独立董 ， 们严格按照 关于在 建立独立董 制 的指导
意 及 章程 等 关规定，忠实 勤勉地履行职 ， 极参
董 决策， 断 善 治理， 动内部 制建 ， 实维
和全体股东尤 是中小股东的利益 现将 们在 2017 的工作
情况 告如
独立董 情况
段亚林，男，1972 4 出生，副教授，管理学博士，深圳证
券交易 首批博士 曾任深交 管理部副总监，东海证券股份
限 副总裁 东海创新 品投资 限 任 董 长等职 ，并
曾兼任中国证监 首届重组 员，中国国债 常 理 ，中国企
业管理研究 常 理 等社 职 现任 海淳富投资管理中心董
长， 独立董
洪剑峭，男，1966 9 出生，教授，博士生导师 曾多次赴
美国 麻省理工学院 香港 科 大学 中文大学 等国家地
区著 高校 问研究 担 多项国家 科研项目，出版 著和论
文 30 余篇 现任复 大学管理学院 系系 任，中国 学 常
理 ，中国 学 理 ， 中国 评论 理 ， 独立董
夏雪，女，1968 1 出生，法学博士，曾任 海 第 律师
合 人律师 海证券交易 执行 理 被聘 海虹口区
特别 员， 海仲裁 员 仲裁员， 海浦东新区法院人民 员
6
虹口商业集团外部董 ， 海航 业 金管理 限 外部监
在证券 场监管 治理 证券法律制 研究等方面，拥
实的理论 和丰富的实践 验 现任 海航 交易 限 副
总裁， 独立董
们 备中国证监 关于在 建立独立董 制 的指导
意 要求的独立性， 在任何影响 人独立性的情况
履职情况
告期内， 们认真履行独立董 职 ，参 股东大 董
董 各 门 员 等的 前预先对 介绍的情况和
提供的资料进行 阅或 ，在充 了解 生 营和 作情况
，作出自 独立 慎的判断，并在 提出 们的独立
意 们对提交董 的 案，均投了赞 票
参 董 情况
出席 次数 亲自出席次数 托出席次数
段亚林 8 8 0
洪剑峭 8 8 0
夏 雪 8 8 0
参 股东大 情况
出席 次数 亲自出席次数
段亚林 1 1
洪剑峭 1 1
夏 雪 1 1
参 独立董 董 各 员 情况
独立董 员 薪酬 员
出席 出席 出席 出席 出席 出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数
段亚林 4 4 4 4 1 1
7
洪剑峭 4 4 4 4 1 1
夏 雪 4 4 4 4 1 1
四 2017 3 ， 们对子 海锦 汽车服 限 进
行了考察，并 该 管理层的工作汇
履职重点关注 项情况
关联交易情况
关联交易 项 批决策程序符合相关法律法规的规定， 作
规 ， 损害 及 股东尤 是中小股东利益的情形
对外担保及资金 用情况
对外担保 项均 董 通过，按 关规定提交股东大
批准， 批决策程序符合相关法律法规的规定，执行情况良好，
损害 及 股东尤 是中小股东利益的情形
在 股股东及 关联方非 营性 用资金情况
募集资金的使用情况
在使用募集资金的情况
四 高 管理人员提 以及薪酬情况
董 第 届第 十四次 通过了 关于调整 部 高
管理人员的 案 ，聘任了张羽翀先生 首席执行官 先
生 首席 营官，任期 届董 董 任期 高 管
理人员薪酬，是在 工作考 的 础 拟定， 董 薪酬 考
员 ， 董 批准 向高 管理人员 发薪酬符合相
关法律法规的规定
五 业绩预告及业绩快 情况
发 业绩预告及业绩快
聘任或者更换 师 情况
独立董 单独聘请外部 机构和咨询机构，对 的 体
项进行 和咨询
8
内 告 更换 师
七 现金 红及 他投资者回 情况
实施了2016 利润 配，对全体股东 10股派现金
红利2.50元 税 ， 13,790万元， 合并 表中 属于
股东净利润的58.19% 利润 配决策程序 配比例等符合相关
法律法规及 章程 的规定
及股东 履行情况
相关方严格履行各项 ， 背 的情形
九 信息披露的执行情况
按时 各项定期 告的编制和披露工作，及时披露各项临
时 告 信息披露工作符合相关法律法规的规定，信息披露做到
真实 准确 整 及时
十 内部 制的执行情况
按照企业内部 制规 体系和相关规定的要求在 重大
方面保持了 效的 告内部 制， 在 告 非 告
内部 制重大缺陷
德勤 永 师 对 告相关内部 制的 效性
进行了 ，并出 标准无保留意 的 告
十 董 及 属 门 员 的 作情况
董 严格按照 董 规则 作和决策，全体董
履行了忠实 勤勉的义
董 战略 薪酬 考 个 门 员 按照各自的
实施细则 作，在 重大决策 管理 内部 制 关联交
易 高管薪酬 定期 告编制等方面发挥了 极的作用，并按规定对
提交董 讨论的相关 项出 了 项意
四 总体评
们以对 全体股东尤 是中小股东负 的态 ，按照各项法
9
律法规的要求，履行独立董 的义 ，发挥了独立董 的作用
独立董 段亚林 洪剑峭 夏雪
10
海锦江国际实业投资股份 限公司
2017年度监事会工作报告
2018年5 31日2017年年度股东大会
各 股东
监 的 托，向大 作 告，请
监 在 告期内，严格按照 法 和 章程
赋 的职 ，重点从 依法 作 董 及高 管理人员履行职
检查 内部 制等方面行使监督职能 现将监 工作情况
告如
监 情况
告期内， 监 召开四次 ，各次 召开情况和
要 题如
2017 3 23 召开 第 届监 第 次 ，
并通过 2016 监 工作 告 2016 告 2016
内部 制评 告
2017 4 28 召开 第 届监 第九次 ，
并通过 2017 第 季 告
2017 8 29 召开 第 届监 第十次 ，
并通过 2017 半 告 关于 执行新 准则的 案
11
2017 10 30 召开 第 届监 第十 次 ，
并通过 2017 第 季 告
监 对 关 项的独立意
1 依法 作情况
在履行决策程序时严格 关法律 法规的规定，规
作，建立了较 善的内部 制制 董 及高 管理人员认真执
行股东大 和董 的决 ， 发现 述人员在执行 职 时
反法律法规和 章程 或损害 及股东利益的行
严格按照法律法规要求， 发现 反信息披露义 的情况
2 检查 情况
管理规 ，内部 制制 断 善 2017
告，在 重大方面真实反 了 的 状况和 营 果，
德勤 永 师 出 2017 标准无保留意 的
告 监 发现 反职业操 的行
3 收购 出售资 情况
收购或出售资 ， 发现内幕交易及损害股东权益或
资 流失的情况
4 关联交易情况
关联交易严格按照 关法律法规及 关联交易管理制
执行， 发现 损害 利益的情况
5 内部 制评 告 阅情况
12
监 阅 2017 内部 制评 告 ，对 内部
制评 无
德勤 永 师 对 告内部 制的 效性进行
了 ，出 的 意 认 于 2017 12 31 按照 企
业内部 制 规 和相关规定在 重大方面保持了 效的
告内部 制
各 股东，2018 们将继续依照 法 和 章程
的规定，依靠广大股东的支持和配合，进 善监督机制，强化监
督职能，行使监督职 ， 极维 和广大股东的利益
以 告请各 股东
谢谢
13
海锦江国际实业投资股份 限公司
2017年度财务决算报告
2018年5 31日2017年年度股东大会
各 股东
董 的 托，向大 作 告，请
合并 表 要 营数据和指标
营业收入23.69亿元， 比增 0.53%
净利润2.47亿元， 比增 4.41%
股收益0.449元， 比增 4.42%
扣除非 常性损益的净利润2.26亿元， 比增 0.22%
权 均净资 收益率7.48%， 比增 0.44个 点
合并 表 要 数据
1 总资 45.43 亿元
中 流动资 11.01 亿元
非流动资 34.42 亿元
2 负债总额 8.94 亿元
中 流动负债 5.57 亿元
非流动负债 3.37 亿元
3 股东权益 36.50 亿元
中 股 5.52 亿元
资 3.44 亿元
14
他综合收益 8.70 亿元
盈余 2.86 亿元
配利润 13.09 亿元
注 母 单体 表的 配利润 2.68 亿元( 拟
配现金股利 1.38 亿元)
少数股东权益 2.88 亿元
合并 表数据重大 化项目情况
单 元
动幅
表项目 2017 数 2016 数 差 原因
%
追 融资购车保
1 他 收款 39,283,112.04 26,571,149.80 47.84%
证金导
土地使用权
2 投资性 地 18,873,298.42 29,728,092.58 -36.51%
继续对外租赁导
预付营 车辆采
3 他非流动资 13,788,000.00 22,952,000.00 -39.93%
购款 少导
融资购车数 增
4 短期借款 52,605,552.00 34,353,851.00 53.13%
导
以 告请各 股东
谢谢
15
海锦江国际实业投资股份 限公司
2017年年度报告
2018年5 31日2017年年度股东大会
各 股东
董 的 托，向大 作 告，请
2017 告 第 届董 第 十九次
通过，并于 2018 3 29 在 海证券交易 网站披露
www.sse.com.cn 2017 告摘要 时刊登于 海证券
和 大
次 现场发 的 2017 告 单印 ，请各 股东
谢谢
16
海锦江国际实业投资股份 限公司
关于2017年度利润分配的议案
2018年5 31日2017年年度股东大会
各 股东
董 的 托，向大 作 告，请
德勤 永 师 ，2017 母 初 配利润
301,524,406.01 元， 净利润 104,436,587.26 元， 2017 内发
的 2016 现金股利 137,902,526.75 元， 供股东 配的利
润 268,058,466.52 元
利润 配方案 按 2017 总股 551,610,107 股 数,向
全体股东 10 股派发现金红利人民 2.50 元 税，B 股股利折算
美元支付 ， 配现金股利总额 137,902,526.75 元
以 ，提请股东大
谢谢
17
海锦江国际实业投资股份 限公司
关于2018年度续聘会 师事务所的议案
2018年5 31日2017年年度股东大会
各 股东
董 的 托，向大 作 告，请
2018 续聘德勤 永 师
表 内部 制的 机构 体 用 管理层 据 工作
德勤 永 师 商定 用标准 确定
2017 支付德勤 永 师 的 表 内部
制 用 人民 171 万元 中内 48 万元
以 案请各 股东
谢谢
18
海锦江国际实业投资股份 限公司
关于授权 海锦江汽车服务 限公司为 属控股子
公司、参股公司提供担保的议案
2018年5 31日2017年年度股东大会
各 股东
董 的 托，向大 作 告，请
担保情况概述
海锦 汽车服 限 系 股 95%的子 ， 属
股子 参股 2018 因 营业 需要， 划向银行 款，
需 海锦 汽车服 限 提供担保 董 授权 海锦
汽车服 限 董 ，对 列 款决定提供相 的担保 单
人民 万元
资 负
持股比 款 担保
债率
例 % 额 额
%
海金 锦 汽车服 限 50 5000 5000 20.06%
海锦 丰 汽车 售服 限 80 3000 2400 79.09%
海锦 汽车 售服 限 50 2000 1000 78.26%
海锦 汽车 售服 限 48 4000 1920 95.03%
海锦 通永汽车 售服 限 100 6000 6000 70.24%
海锦 城 汽车 售服 限 100 2000 2000 64.81%
南京长途汽车 集团 限 任 23 15000 3450 64.08%
海锦 商旅汽车服 股份 限 80 6000 6000 17.11%
海嘉定锦 汽车服 限 70 2300 1600 62.65%
合 45300 29370
19
以 股权比例 海锦 汽车服 限 持的比例，担保期
限按 关担保法规执行，担保金额包 2017 延续 2018 的
担保余额
海金 锦 汽车服 限 担保额 5,000 万元， 中国
金 集团 限 提供 2,500 万元反担保
被担保人截 2017 12 31 的 情况
法定代
注 地 营 围
表人
中国 海
海金 锦
自 易试
汽车服 限 张辉 出租汽车 服 ，汽车配 售
验区世纪大
道88 811
汽车 品牌轿车 售及售 服 汽
海锦 丰 车维修 汽车内装潢 汽车 术信息
汽车 售服 吴中路188 徐 杰 服 ，汽车配 的 售， 手车 ，
限 进口丰 品牌汽车 售 (涉及行 许
的，凭许 证 营)
进口 品牌汽车 东风 品牌汽
车的 售， 售汽车配 ， 用 ，
海锦 汽车 海 长宁
类机动车维修 小型车辆维修 ，
售服 限 区哈密路800 殷民
汽车内装饰，汽车租赁 操作人
B区
员 企业 营涉及行 许 的，
凭许 证 营
汽车 品牌轿车 手汽车 汽车配
海锦 汽车 汽保 备 胎 润滑油 用
售服 限 吴中路259 徐 杰 的 售 汽车装潢 汽车清洗，
(企业 营涉及行 许
的，凭许 证 营)
进口 国 别克品牌商用车及九 以
乘用车 类机动车维修 小型车
海锦 通永
辆维修 手车服 除 机动车
汽车 售服 园路166 徐 杰
鉴定评估 及汽车配 除蓄电
限
润滑油 用 的 售 汽车清洗
(涉及行 许 的，凭许 证 营)
类机动车维修 小型车辆维修 限
海锦 城
吴中路100 层 东风 品牌汽车 售，商用
汽车 售服 徐 杰
9幢 车及九 以 乘用车 汽车租赁，
限
手车服 除 机动车鉴定评估 ，
20
汽车配 除蓄电 润滑油
用 的 售 (涉及行 许 的，
凭许 证 营)
班车 ，高 ，旅游 ，出
南京长途 租 ，包车 ，汽车维 ，发动
南京 关
汽车 集团 陈宏 机总 修理，汽车配 售 拉
区建宁路1
限 任 OK， 围仅限 得许 证的 支
机构 营
海 浦东
海锦 商旅 大小 车出租服 ，跨省 长途
新区龙东大
汽车服 股份 沈 东 ，汽车配 ，汽车维修，汽车租赁
道6111 1幢
限 以及相关业 的咨询服
439
海嘉定锦
嘉定区嘉 出租汽车营 ，汽车配 的 售，
汽车服 限 徐晓军
路2601 车租赁
截 2017 12 31 ，被担保人 营情况如 :
单 人民 万元
资 负债
净资 营业收入 净利润
总额 总额
海金 锦 汽车服
8329.88 1671.17 6658.71 4989.05 535.50
限
海锦 丰 汽车
3626.69 2868.17 753.31 20618.74 150.05
售服 限
海锦 汽车 售服
3047.04 2384.73 662.31 16826.60 -76.15
限
海锦 汽车 售服
19036.25 18090.33 945.92 42761.58 121.55
限
海锦 通永汽车
9070.85 6371.25 2699.6 62549.28 184.34
售服 限
海锦 城 汽车
2771.48 1796.29 975.19 18657.07 85.21
售服 限
南京长途汽车
157578.69 100975.58 56603.10 63478.58 4115.12
集团 限 任
海锦 商旅汽车服
38157.26 6530.40 31626.86 31960.53 3108.01
股份 限
海嘉定锦 汽车服
2475.25 1550.78 924.47 1812.99 101.9
限
21
担保 的 要内容
担保 项尚 股东大 ，除 据相关董 股
东大 通过而在以前 签 的 外，尚 签 新的担保
担保 项 股东大 批准 ， 海锦 汽车服 限
据以 的申请，按照资金需求 以 排, 案 效期
股东大 召开
四 担保情况
截 2017 12 31 ， 母 尚无直接对外提供担
保 次授权 海锦 汽车服 限 属 股子 参股
银行 款提供担保额 29370 万元， 最 期 净资 合
并 的 8.05%
在逾期对外担保的情况
以 案请各 股东
谢谢
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海锦江国际实业投资股份 限公司
关于修 公司章程 部分条款的议案
2018年5 31日2017年年度股东大会
各 股东
董 的 托，向大 作 告，请
据 中 中央国 院关于深化国 企业改革的指导意 中
中央 关于在深化国 企业改革中坚持党的领导 强党的建
的若 意 等文 要求，结合 中 人民 和国 法 中国
证券监督管理 员 章程指引 和 海证券交易 股票
规则 2018 4 修 以 简 “ 规则 ” 的要求
和 的实 情况，对 章程 部 条款进行修 ， 体如
新增条款 新增条款内容
根据 中国共产党章程 规定，在 设立中国共产党
的委员会和纪律检查委员会，开展党的活动
第一章第 中国共产党的组织是 法人治理结构的有机组成部
十 条 ，党委围绕企业生产经营开展工作，发挥领导作用，
把方向 管大局 保落实 建立党的工作机构，配
备足够数量的党 工作人员，保障党组织的工作经费
第一节 党委
第 章
第一百五十 条 坚持和 强党的全面领导，坚持
党委 工
党要管党 全面从严治党
团组织
设党委书记一 ，其他党委成员若干 ，设抓企业
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新增条款 新增条款内容
党建工作的专职副书记，按照规定设立纪委 符合条件
的党委成员通过法定程序进入董 会 监 会 经营管
理层，董 会 监 会 经营管理层成员中符合条件的
党员依照有关规定和程序进入党委
第一百五十九条 党委履行以 职权:
一 保证党和国家的方针政策在企业贯彻执行，落实
级党组织有关重要工作部署
坚持党管干部原则，在选人用人中担负领导和把
关作用，对董 会或首席执行官提 的人选进行酝酿并
提出意见建议，或者向董 会 首席执行官推荐提 人
选 会 董 会对拟任人选进行考察，集体研究提出意
见建议
参 企业重大问题决策，研究讨论 改革发展
稳定 重大经营管理 及涉及职工 身利益的重大问
题，并提出意见建议
四 担负全面从严治党 体责任，领导 思想政治
工作 统战工作 精神文明建设 企业文化建设和工会
共青团等群团工作 支持职工代表大会开展工作
五 领导党风 政建设，支持纪委履行监督执纪问责
等职责
其他应当由党组织讨论和决定的重大问题
第 节 工会
第一百 十条 根据 中华人民共和国工会法 ，设
立工会组织，开展工会活动
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新增条款 新增条款内容
设工会 席一 ，工会 席由会员代表大会或工会
委员会选举产生
第 节 团组织
第一百 十一条 根据 中国共产 义青年团章
程 ，设立团组织，开展团的活动
原 章程 第十 条及之 条款 引用条款的序 依次 延，
原 章程 第 章及以 章节序 ，原第一百五十七条及以
条款 引用条款的序 均依次 延，此处 再列示
修改条款 原条款内容 修改 条款内容
原第一百一 董 会行使 董 会决定 重大问题，应 先
十五条 列职权 听取党委的意见，并行使 列职权
据 规则 第 9.1 条和第 9.3 条的规定， 发生的
交易 提供担保 赠现金资 单纯 免 义 的债 除外
的 交金额 包括 担的债 和 用 最 期 净
资 的 50%以 ， 绝对金额超过 5,000 万元，除 及时披露外，
还 提交股东大 确保 的 营和治理 规
则 的要求保持 ，对 章程 进行修 ， 体如
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修改
原条款内容 修改 条款内容
条款
除法律 法规 规范性文件
及交易所业 规则就 重
除法律 法规 规范性文件及
大购买 出售 置换资产，
证券交易所业 规则就
对外投资，贷款及重大担保
重大购买 出售 置换资产，
另有规定外，股东大会
对外投资，贷款及重大担保
授权董 会决定 购买
另有规定外，股东大会授权
原 第 出售 置换资产，对外投资，
董 会决定 购买 出售
一 百 贷款及提供担保，但 述单
一 十 置换资产，对外投资，贷款及
次购买 出售 置换的资产
条 提供担保，但 述单次购买
第 净额 贷款金额 对外投资
出售 置换的资产净额 贷款
款 金额 贷款或 其他法人
金额 对外投资金额 得超过
的债 提供担保的相关债权
一年度 经审计净资
金额或担保限额 得超过
产额的百 之五十 超过 述
一年度 净资产额的百
授权的资产处置行 应报股
之 十 超过 述授权的
东大会批准
资产处置行 应报股东大会
批准
以 案请各 股东
谢谢
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海锦江国际实业投资股份 限公司
关于调整公司部分董事的议案
2018年5 31日2017年年度股东大会
因工作 动原因，康鸣先生 辞任 董 董 荐张 女
士 第 届董 董 候选人
以 案请各 股东
谢谢
董 候选人简
张 女士，35 岁，学士学 曾任 海锦 国 酒店发展股份
限 证券 代表， 海锦 国 旅游股份 限 董 秘
书 规划发展部副总监 现任 海锦 国 酒店 集团 股份 限
董 秘书 联席 秘书， 海锦 国 旅游股份 限 董
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海锦江国际实业投资股份 限公司
2017 年年度股东大会大会现场表决办法
2018年5 31日2017年年度股东大会
维 股东的合法权益，确保到 股东在 次股东大 期间
依法行使权利，现 据中国证监 股东大 规则 等 关
规定，就 次股东大 现场表决 法作如 规定
1 次股东大 案现场表决采用记 并 股份数的方法进行，
股东 持 股份 份表决权
2 次股东大 的 案须 普通决 程序表决通过的，
意该等 案的表决权数均须达到出席 次股东大 的 股东 包括
股东代理人 持表决权总数 除关联人 持表决权数 的 之
以 次股东大 的 案须 特别决 程序表决通过的， 意
该等 案的表决权数须达到出席 次股东大 的 股东 包括股东
代理人 持表决权总数 除关联人 持表决权数 的 之 以
3 现场出席 的股东在表决票的“ 意” “反对” “ 权”栏中
选择 项 仅选择 项 打“√”， 选或多选 “ 权” 请在“股东
或股东代表 签 ”处签 ，若签 处空 则视 “ 权” 填
错填 迹无法辨认的表决票或 投的表决票均视 投票人 表决
权利， 持股份数的表决结果 “ 权”
4 次股东大 选举董 的 案实行累 投票制，股东若 意
该候选人 选，则在该候选人栏 的 意 方框中划 √ ，并在
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面的 股数 栏标出 使用的表决权数目 表决权数的最小整数单
1股 若 意或 权则 填写 体请 表决票 的表决说明
5 现场表决结果将在 次股东大
6 表决统 资料将 在 董秘 ，以备查阅
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