证券代码：600650 900914     证券简称：锦江投资 锦投 B 股   公告编号：2018-014



            上海锦江国际实业投资股份有限公司
          第八届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第八届董事会第三十三次会议于 2018 年 8 月 17 日以书面方式发出会议
通知，并于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事
8 人，实到 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。经会议审议表决，一致通过
以下议案：
    一、《公司 2018 年半年度报告（全文及摘要）》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号--半
年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定，本公司定于 2018 年 8 月 31 日在《上海证券报》、《大公报》刊登公司
2018 年半年度报告摘要，在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）
上刊登本公司 2018 年半年度报告全文。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于公司董事会延期换届的议案》
    详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的
议案
    详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                  上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
                                                           2018 年 8 月 31 日