上海锦江国际实业投资股份有限公司

    2018年第一次临时股东大会

           会 议 资 料




        二〇一八年十二月一十三日




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     上海锦江国际实业投资股份有限公司股东大会
                                   会议议程


会议名称       上海锦江国际实业投资股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
会议时间       2018 年 12 月 13 日下午 2:00
会议地点       上海龙柏饭店二楼莲花厅
会议召开方式   现场会议                   会议召集人     公司董事会
会议主持人     邵晓明     董事长          会议法律见证   上海市方达律师事务所
               一、主持人宣布会议开始，会议进入审议阶段，并请相关人员作如
               下报告：
                   1、关于增补公司董事的议案

               二、股东或股东代表提问和发言

               三、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况

               四、工作人员宣读《大会表决办法》
     会
     议        五、会议对以上议案进行审议和投票表决
     议
     程        六、主持人宣布休会 15 分钟

               七、工作人员宣布现场会议的表决结果

               八、上海市方达律师事务所委派律师宣读现场会议部分的《法律意
               见书》

               九、主持人宣布会议结束




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                 关于增补公司董事的议案
        （2018年12月13日2018年第一次临时股东大会）



    根据本公司《公司章程》规定，董事会由 9 至 13 名董事组成。
目前，公司董事人数为 8 人。董事会推荐孙瑜先生为公司第八届董事
会董事候选人。

    以上议案请予以审议。


    附：董事候选人简历

    孙瑜先生，45 岁，中共党员，经济学硕士，高级会计师。曾任
上海柴油机股份有限公司财务总监。现任锦江国际（集团）有限公司
财务副总监、金融事业部副总经理、财务总监，上海锦江国际投资管
理有限公司首席财务官，锦江国际集团财务有限责任公司董事，上海
锦海捷亚物流管理有限公司董事。




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   2018 年第一次临时股东大会大会现场表决办法
        （2018年12月13日2018年第一次临时股东大会）

    为维护公司股东的合法权益，确保到会股东在本次股东大会期间

依法行使权利，现根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等有关

规定，就本次股东大会现场表决办法作如下规定：

    1、本次股东大会议案现场表决采用记名并计股份数的方法进行，

股东所持每一股份有一份表决权。

    2、本次股东大会审议的议案须经普通决议程序表决通过的，同

意该等议案的表决权数均须达到出席本次股东大会的公司股东（包括

股东代理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的二分之一

以上；本次股东大会审议的议案须经特别决议程序表决通过的，同意

该等议案的表决权数须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东

代理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的三分之二以上。

    3、本次股东大会选举董事的议案实行累积投票制，股东若同意

该候选人当选，则在该候选人栏下的“同意”方框中划“√”，并在其

后面的“股数”栏标出所使用的表决权数目。表决权数的最小整数单

位为 1 股。若不同意或弃权则不填写。具体请见表决票后的表决说明。

    4、现场表决结果将在本次股东大会上公布。

   5、所有表决统计资料将存放在公司董秘办公室，以备查阅。


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