证券代码：600651             证券简称：飞乐音响              编号：临 2017-048




                   上海飞乐音响股份有限公司
          第十届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次
会议通知于 2017 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 7 月 10 日以通
讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议出
席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一
致通过以下决议：
    一、审议通过《关于子公司上海飞乐投资有限公司在美国投资设立全资子公
司及合资公司的议案》；
    董事会同意：
    1、公司全资子公司上海飞乐投资有限公司出资 100 万美元在美国投资设立
全资子公司 Inesa International Corp.（暂定名）；
    2、公司全资子公司 Inesa International Corp.（暂定名）与 All-in Energy Group
LLC.共同投资设立合资公司 Evolv Integrated Technologies Group Inc.（暂定名），
注册资本 100 万美元，其中 Inesa International Corp.持股比例为 70%；
    3、授权公司经营班子按照法人治理结构签署相关文件并办理相关手续。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于子公司 Inesa Europa Kft.在俄罗斯和波兰投资设立全资
子公司的议案》；
    董事会同意：
    1、公司全资子公司 Inesa Europa Kft.出资 81.2 万欧元在俄罗斯投资设立全资
子公司；
   2、公司全资子公司 Inesa Europa Kft.出资 1 万欧元在波兰投资设立全资子公
司；
   3、授权公司经营班子按照法人治理结构签署相关文件并办理相关手续。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于子公司 Flowil International Lighting (Holding) B.V.在菲律
宾投资设立全资子公司的议案》。
    董事会同意：
    1、公司控股子公司 Flowil International Lighting (Holding) B.V.出资 20 万美元
或等值外币在菲律宾投资设立全资子公司；
    2、授权公司经营班子按照法人治理结构签署相关文件并办理相关手续。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                                    上海飞乐音响股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2017 年 7 月 11 日