证券代码：600651            证券简称：飞乐音响             编号：临 2018-006




                   上海飞乐音响股份有限公司
         第十届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次
会议通知于 2018 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 2 月 9 日以通
讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议出
席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一
致通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。
    公司副总经理、董事会秘书赵开兰女士因已到达法定退休年龄，不再担任副
总经理、董事会秘书职务。
    公司董事会对赵开兰女士任职期间，为提升公司规范运作水平、促进董事会
科学决策等方面所做出的贡献表示衷心感谢。
    根据公司董事长黄金刚先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，董事会
同意聘任叶盼先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述变更董事会秘书的事项发表了独立意见，具体内容详见
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    特此公告




                                                   上海飞乐音响股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2018 年 2 月 10 日
    附：董事会秘书简历
    叶盼 男 1962 年生 工商管理硕士 高级经济师、工程师。曾任宝钢集团上
海第三冷轧带钢厂副厂长、厂长，上海金陵股份有限公司规划部副经理，上海金
陵微电机有限公司副总经理，上海永生数据股份有限公司总经理，上海兰生股份
有限公司投资管理部部长，上海飞乐音响股份有限公司董事会秘书、副总经理，
上海亚明照明有限公司总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。