证券代码：600651            证券简称：飞乐音响            编号：临 2018-041




                   上海飞乐音响股份有限公司
           第十一届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会
议通知于 2018 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 6 月 29 日在上
海市桂林路 406 号 1 号楼 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程
的规定。会议审议并一致通过以下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》；
    董事会选举黄金刚先生为公司第十一届董事会董事长；选举庄申安先生为公
司第十一届董事会副董事长。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于公司第十一届董事会专门委员会委员人选的议案》；
    由于公司董事会换届，根据《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等规
定，公司第十一届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会组成如下：
    1、战略委员会成员：黄金刚、庄申安、刘升平、梁荣庆、欧阳葵，主任为
黄金刚。
    2、审计委员会成员：伍爱群、李军、梁荣庆、徐开容、苏耀康，主任为伍
爱群。
    3、提名委员会成员：梁荣庆、刘升平、李军、欧阳葵、戴伟忠，主任为梁
荣庆。
    4、薪酬与考核委员会成员：刘升平、伍爱群、李军、欧阳葵，庄申志，主
任为刘升平。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
    根据董事长黄金刚先生的提名，第十一届董事会聘任欧阳葵先生为公司总经
理，叶盼先生为公司董事会秘书。任期三年，与第十一届董事会任期一致。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；
    根据公司总经理欧阳葵先生的提名，第十一届董事会聘任戴伟忠先生、苏耀
康先生、庄申志先生、谢圣军先生、叶盼先生、赵海茹女士为公司副总经理；聘
任李虹女士为公司总会计师。任期三年，与第十一届董事会任期一致。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    根据上海证券交易所《上市规则》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，
董事会同意聘任茅娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期
三年，与第十一届董事会任期一致。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
    根据公司战略发展布局，为更好地满足业务发展的需要，进一步优化资源配
置，提升公司运营效率，董事会同意对现有组织架构进行调整，撤销智慧城市运
营事业部、渠道业务事业部、研发中心、金融创新部、飞乐大学；合并生产运营
中心、工程项目管理中心、信息技术部，成立运营中心。
    本次调整后，公司组织架构为：运营中心、战略投资部、财务部、人力资源
部、法务部、审计部、总经理办公室、董事会办公室。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                             上海飞乐音响股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2018 年 6 月 30 日




附：简历
    黄金刚 男 1965 年生 硕士 工程师。曾任中原（中国）核电建设公司电仪
事业部总经理兼 220KV 倒送电总指挥，富叶实业集团上海巨盛通讯连锁有限公
司常务副总经理，上海金硅科技发展有限公司执行总裁，上海复安信息技术有限
公司总经理，上海广电通讯网络有限公司总经理，上海广电信息股份产业有限公
司总经理、党委副书记，云赛信息（集团）有限公司总经理、党委副书记，上海
飞乐音响股份有限公司董事长。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁，云赛智
联股份有限公司董事长。
   庄申安 男 1964 年生 工商管理硕士 会计师。曾任山东沂南供电局财务科长、
总会计师，黑龙江省金棱边贸公司总经理，北京阳都节能灯具有限公司总经理，
北京申安食品有限公司总经理，北京申安投资集团有限公司董事长兼总裁，上海
亚明照明有限公司总经理，上海飞乐音响股份有限公司总经理。
    欧阳葵 男 1969 年生 硕士研究生 高级工程师。曾任上海三星真空电子器
件有限公司副总经理，上海广电电子股份有限公司经济运行部经理，上海广电富
士光电材料有限公司总经理助理、党委书记、总经理，上海仪电显示材料有限公
司党委书记、总经理，上海仪电电子（集团）有限公司副总经理兼上海仪电汽车
电子系统有限公司党委书记、总经理、董事长，上海仪电（集团）有限公司经济
运营部总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记。
   戴伟忠 男 1961 年生 大学学历 工程师。曾任上海无线电四厂研究所副所长、
所长，上海广电凯歌雷达通信设备厂副厂长、厂长、总经理，上海广电通信技术
有限公司总经理、党总支副书记，上海广电电子股份有限公司副总经理，上海仪
电电子股份有限公司副总经理，上海飞乐音响股份有限公司副总经理。现任上海
飞乐音响股份有限公司党委书记。
   苏耀康 男 1962 年生 大专学历 工商管理硕士 高级工程师。曾任上海亚明
灯泡厂团委副书记、总师办职员，上海亚明灯泡厂照明成套有限公司副总经理，
上海亚明灯泡厂有限公司总经理助理、副总经理，上海亚明照明有限公司总经理，
上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
    庄申志 男 1959 年生 大专 高级经济师。曾任北京申安投资集团有限公司
副总裁，江西申安节能照明科技有限公司总经理，辽宁申安照明科技有限公司总
经理，上海亚明照明有限公司副总经理，上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
    谢圣军 男 1975 年生 硕士研究生 高级经济师。曾任大兴城建开发启鸿实
业总公司总经理秘书、办公室主任，北京资源集团总裁秘书、人事部经理，北京
申安投资集团有限公司办公室主任、副总裁兼财务总监、常务副总裁兼财务总监，
湖北申安照明科技有限公司总经理，北京申安投资集团有限公司总经理，上海飞
乐音响股份有限公司副总经理。
    叶盼 男 1962 年生 工商管理硕士 高级经济师 工程师。曾任宝钢集团上海
第三冷轧带钢厂副厂长、厂长，上海金陵股份有限公司规划部副经理，上海金陵
微电机有限公司副总经理，上海永生数据股份有限公司总经理，上海兰生股份有
限公司投资管理部部长，上海亚明照明有限公司总经理，上海飞乐音响股份有限
公司董事会秘书、副总经理。
    赵海茹 女 1973 年生 本科学历。曾任黑龙江七台河市中级人民法院办公室
秘书，七台河市发改委信息科科员，北京申安投资集团有限公司办公室副主任，
北京申安投资集团有限公司销售公司副总经理，北京申安投资集团有限公司副总
裁兼北京基地总经理，上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
   李虹 女 1978 年生 硕士学位 注册会计师 高级会计师。曾任上海冶炼厂财
务科长，上海鑫冶铜业有限公司财务总监，上海仪电控股（集团）公司财务部高
级经理，上海飞乐音响股份有限公司总会计师。
   茅娟 女 1988 年生 本科学历。曾任上海飞乐音响股份有限公司项目专员、
项目经理、投资经理、投资者关系经理、证券事务代表。