证券代码：600651            证券简称：飞乐音响            编号：临 2018-054




                   上海飞乐音响股份有限公司
           第十一届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会
议通知于 2018 年 9 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 9 月 17 日以通
讯方式召开，本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议出
席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一
致通过《关于全资子公司向公司第一大股东转让部分长期应收款暨关联交易的议
案》。
    公司全资子公司上海飞乐工程建设发展有限公司因经营需要，拟将其持有的
“上海中心大厦办公区、车库照明及控制项目”长期应收款 181,605,148.73 元（以
下简称“目标债权”）转让给公司第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司，
转让价格以该长期应收款截至 2018 年 9 月 30 日经国资备案的评估价值为定价依
据。
    董事会同意：
    （1）聘请有资格的评估公司对目标债权进行评估，评估基准日为 2018 年 9
月 30 日。待评估报告出具后，再次召开董事会对本次交易的相关事项进行审议。
    （2）授权公司经营班子按照法人治理结构与上海仪电电子（集团）有限公
司签署附生效条件的《债权转让协议》。
    由于上海仪电电子（集团）有限公司为公司第一大股东，根据《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海飞乐音响股份有限公司关联交易制度》的规定，上海
仪电电子（集团）有限公司为公司关联法人，本次交易为关联交易，关联董事黄
金刚先生回避表决。
    本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，尚须提交公司股
东大会审议。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于全资子公
司向公司第一大股东转让部分长期应收款暨关联交易的议案》，公告编号：临
2018-055）
    特此公告




                                                上海飞乐音响股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2018 年 9 月 19 日