证券代码：600651         证券简称：飞乐音响        公告编号：2019-002


                   上海飞乐音响股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2019 年 1 月 9 日


(二)   股东大会召开的地点：上海市漕宝路 509 号上海新园华美达广场酒店 B

   楼 3 楼兴园厅


(三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               171,282,391
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                               17.3201



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集，全体董事共同推举董事、总经理欧阳葵先
生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召
开、表决程序以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)         公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，独立董事刘升平女士、伍爱群先生，董事黄
      金刚先生、庄申安先生、苏耀康先生、徐开容女士因公出差未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李军先生、庄申强先生因公出差未能出
      席；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高管列席会议。


二、         议案审议情况



(一)         非累积投票议案


1、 议案名称：关于全资子公司向公司第一大股东转让部分长期应收款暨关联交

      易的议案

      审议结果：通过

表决情况：
                                  同意                       反对                     弃权
  股东类型                                比例                    比例                       比例
                           票数                       票数                    票数
                                         （%）                   （%）                      （%）
       A股           170,358,713         99.4607     923,678     0.5393           0         0.0000



(二)         涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                           同意                       反对                 弃权
议案
                议案名称                          比例                   比例         票    比例
序号                                票数                       票数
                                                  （%）                  （%）        数    （%）
         关于全资子公司
         向公司第一大股
  1      东转让部分长期           45,416,631      98.0068    923,678     1.9932       0      0.0000
         应收款暨关联交
         易的议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明


    本次股东大会审议的议案为关联交易议案，关联股东上海仪电电子（集团）
有限公司持有表决权股份数为 218,085,513 股，对该议案回避了表决。本议案为
普通决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以
上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：田海星、沈峻

2、 律师见证结论意见：


    公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2019 年第
一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2019 年第一次临时
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。




                                             上海飞乐音响股份有限公司
                                                         2019 年 1 月 10 日