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公司公告

飞乐音响:2018年年度股东大会决议公告2019-06-28  

						证券代码:600651           证券简称:飞乐音响      公告编号:临 2019-062


                    上海飞乐音响股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 6 月 27 日


(二)      股东大会召开的地点:上海市肇嘉浜路 500 号上海好望角大饭店五楼周

   鸣厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  318,519,132

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 32.2637



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄金刚先生主持,会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会
议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 11 人,出席 7 人,独立董事梁荣庆先生、伍爱群先生,董事庄
   申志先生、徐开容女士因公出差未能出席;
2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事李军先生、蔡云泉先生、张琳女士因公
   出差未能出席;
3、董事会秘书出席了本次会议,其他部分高管列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:公司董事会 2018 年度工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数           比例     票数          比例     票数          比例

                                  (%)               (%)                  (%)

       A股       317,734,200      99.7535   351,832       0.1104   433,100       0.1361



2、 议案名称:公司监事会 2018 年度工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                   弃权
                    票数           比例     票数          比例     票数          比例

                                  (%)               (%)                  (%)

    A股          317,734,200      99.7535   374,532       0.1175   410,400       0.1290



3、 议案名称:公司 2018 年年度报告及摘要

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数           比例     票数          比例     票数          比例

                                  (%)               (%)                  (%)

    A股          317,756,900      99.7606   351,832       0.1104   410,400       0.1290



4、 议案名称:公司 2018 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数           比例     票数          比例     票数          比例

                                  (%)               (%)                  (%)

    A股          317,756,900      99.7606   351,832       0.1104   410,400       0.1290



5、 议案名称:公司 2018 年度利润分配的预案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数           比例     票数          比例     票数          比例

                                  (%)               (%)                  (%)

    A股          317,756,400      99.7605   352,332       0.1106   410,400       0.1289



6、 议案名称:公司为投资企业提供贷款担保额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数           比例     票数          比例     票数          比例

                                  (%)               (%)                  (%)

    A股          317,756,400      99.7605   352,332       0.1106   410,400       0.1289



7、 议案名称:关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数           比例     票数          比例     票数          比例

                                  (%)               (%)                  (%)

    A股             99,670,887    99.2405   352,332       0.3508   410,400       0.4087



8、 议案名称:关于续聘会计师事务所及报酬的议案

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                     反对                    弃权

                    票数           比例      票数          比例      票数          比例

                                  (%)                   (%)                   (%)

       A股        317,756,400     99.7605   352,332        0.1106    410,400       0.1289



9、 议案名称:关于计提商誉减值准备和商标减值准备的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                     反对                    弃权

                    票数           比例      票数          比例      票数          比例

                                  (%)                   (%)                   (%)

       A股        317,733,700     99.7534   352,332        0.1106    433,100       0.1360



10、     议案名称:关于计提其他资产减值准备的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                     反对                    弃权

                   票数       比例(%)     票数          比例      票数          比例

                                                      (%)                    (%)

       A股      317,733,700       99.7534   352,332       0.1106    433,100       0.1360



11、     议案名称:关于修改《公司章程》的议案

   审议结果:通过
表决情况:

     股东类型                同意                     反对                    弃权

                      票数           比例      票数          比例      票数          比例

                                    (%)                (%)                   (%)

       A股          317,756,900     99.7606    351,832       0.1104    410,400       0.1290



(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议     议案名称           同意                     反对                    弃权
案                   票数     比例(%)       票数   比例(%)        票数   比例(%)
序
号
       公司董事
       会 2018 年
1                   2,595,805       76.7822   351,832    10.4069      433,100    12.8109
       度工作报
       告
       公司监事
       会 2018 年
2                   2,595,805       76.7822   374,532    11.0784      410,400    12.1394
       度工作报
       告
       公 司 2018
3      年年度报     2,618,505       77.4536   351,832    10.4069      410,400    12.1395
       告及摘要
       公 司 2018
4      年度财务     2,618,505       77.4536   351,832    10.4069      410,400    12.1395
       决算报告
       公 司 2018
       年度利润
5                   2,618,005       77.4388   352,332    10.4217      410,400    12.1395
       分配的预
       案
       公司为投
       资企业提
6      供贷款担     2,618,005       77.4388   352,332    10.4217      410,400    12.1395
       保额度的
       议案
       关于公司
7      2019 年 度   2,618,005       77.4388   352,332    10.4217      410,400    12.1395
       日常关联
       交易预计
       的议案
       关于续聘
       会计师事
8                   2,618,005   77.4388   352,332   10.4217   410,400   12.1395
       务所及报
       酬的议案
       关于计提
       商誉减值
9      准备和商     2,595,305   76.7674   352,332   10.4217   433,100   12.8109
       标减值准
       备的议案
       关于计提
       其他资产
10                  2,595,305   76.7674   352,332   10.4217   433,100   12.8109
       减值准备
       的议案
       关于修改
11     《公司章     2,618,505   77.4536   351,832   10.4069   410,400   12.1395
       程》的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       第 7 项议案《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议
案,关联股东上海仪电电子(集团)有限公司回避表决。
       第 11 项议案《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案,获得了由出
席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;
其余议案均为普通决议议案,获得了由出席会议股东(包括股东代理人)所持表
决权的二分之一以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(上海)律师事务所

律师:田海星、沈峻

2、 律师见证结论意见:


       公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公
司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司 2018 年年度股东大
会的人员资格、召集人资格合法有效;公司 2018 年年度股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。




                                             上海飞乐音响股份有限公司
                                                         2019 年 6 月 28 日