证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2019-062
上海飞乐音响股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 500 号上海好望角大饭店五楼周
鸣厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 318,519,132
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.2637
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄金刚先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会
议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，独立董事梁荣庆先生、伍爱群先生，董事庄
申志先生、徐开容女士因公出差未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李军先生、蔡云泉先生、张琳女士因公
出差未能出席；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2018 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 317,734,200 99.7535 351,832 0.1104 433,100 0.1361
2、 议案名称：公司监事会 2018 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 317,734,200 99.7535 374,532 0.1175 410,400 0.1290
3、 议案名称：公司 2018 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 317,756,900 99.7606 351,832 0.1104 410,400 0.1290
4、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 317,756,900 99.7606 351,832 0.1104 410,400 0.1290
5、 议案名称：公司 2018 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 317,756,400 99.7605 352,332 0.1106 410,400 0.1289
6、 议案名称：公司为投资企业提供贷款担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 317,756,400 99.7605 352,332 0.1106 410,400 0.1289
7、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 99,670,887 99.2405 352,332 0.3508 410,400 0.4087
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 317,756,400 99.7605 352,332 0.1106 410,400 0.1289
9、 议案名称：关于计提商誉减值准备和商标减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 317,733,700 99.7534 352,332 0.1106 433,100 0.1360
10、 议案名称：关于计提其他资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 317,733,700 99.7534 352,332 0.1106 433,100 0.1360
11、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 317,756,900 99.7606 351,832 0.1104 410,400 0.1290
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
公司董事
会 2018 年
1 2,595,805 76.7822 351,832 10.4069 433,100 12.8109
度工作报
告
公司监事
会 2018 年
2 2,595,805 76.7822 374,532 11.0784 410,400 12.1394
度工作报
告
公 司 2018
3 年年度报 2,618,505 77.4536 351,832 10.4069 410,400 12.1395
告及摘要
公 司 2018
4 年度财务 2,618,505 77.4536 351,832 10.4069 410,400 12.1395
决算报告
公 司 2018
年度利润
5 2,618,005 77.4388 352,332 10.4217 410,400 12.1395
分配的预
案
公司为投
资企业提
6 供贷款担 2,618,005 77.4388 352,332 10.4217 410,400 12.1395
保额度的
议案
关于公司
7 2019 年 度 2,618,005 77.4388 352,332 10.4217 410,400 12.1395
日常关联
交易预计
的议案
关于续聘
会计师事
8 2,618,005 77.4388 352,332 10.4217 410,400 12.1395
务所及报
酬的议案
关于计提
商誉减值
9 准备和商 2,595,305 76.7674 352,332 10.4217 433,100 12.8109
标减值准
备的议案
关于计提
其他资产
10 2,595,305 76.7674 352,332 10.4217 433,100 12.8109
减值准备
的议案
关于修改
11 《公司章 2,618,505 77.4536 351,832 10.4069 410,400 12.1395
程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 7 项议案《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议
案，关联股东上海仪电电子（集团）有限公司回避表决。
第 11 项议案《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案，获得了由出
席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
其余议案均为普通决议议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：田海星、沈峻
2、 律师见证结论意见：
公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公
司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2018 年年度股东大
会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2018 年年度股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海飞乐音响股份有限公司
2019 年 6 月 28 日