证券代码：600652             证券简称：游久游戏              公告编号：临 2019-01



              上海游久游戏股份有限公司关于 2019 年度
               公司及其控股子公司申请融资额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     1、2019 年度上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）
及其控股子公司将申请不超过人民币 3.00 亿元的融资额度，最终融资
总额以实际审批的金额为准。该事项不构成关联交易，也无须提请公
司股东大会审议。
     2、董事纪学锋先生对《关于 2019 年度公司及其控股子公司申请
融资额度的议案》投反对票。


     一、申请融资额度概述
     鉴于 2019 年度公司经营资金需求，董事会同意，公司及其控股
子公司申请不超过人民币 3.00 亿元的融资额度。该融资总额将视公
司经营资金的实际需求而定，最终融资总额以实际审批的金额为准。
融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产借款、信托融资及贸
易融资等；融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等, 具体的融资
担保方式将根据借款实际情况而定；融资期限以实际签署的合同为准。
     二、董事会审议情况
     公司董事会于 2019 年 1 月 9 日召开十一届五次会议，会议应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议以 8 票同意、1 票反
对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 2019 年度公司及其控股子公
司申请融资额度的决议。同时，董事会授权公司管理层根据公司实际
经营资金需求情况，在上述有效范围内办理融资申请、合同签署等相
关事宜。该事项不构成关联交易，也无须提请公司股东大会审议。
    该议案董事纪学锋先生投反对票，理由是：“申请银行授信的用
途不明。” 公司与参会董事进行沟通，本次董事会审议关于 2019 年
度公司及其控股子公司申请融资额度的议案，融资资金将用于包括但
不限于补充流动资金等。
    三、报备文件
    经与会董事签字确认的董事会十一届五次会议决议。
    特此公告。




                              上海游久游戏股份有限公司董事会
                                        二Ｏ一九年一月十一日